证券代码：000910          证券简称：大亚科技        公告编号：2016---029


                   大亚科技股份有限公司第六届监事会
                     2016 年第二次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届监
事会 2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 6 月 22 日以电子邮件及专人送达的
方式发出。
    （二）召开监事会会议的时间和方式：2016 年 6 月 28 日以通讯方式召开。
    （三）监事会会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，分别为眭
敏、王勇、张海燕。
    （四）监事会会议由监事会主席眭敏先生召集和主持。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过了如下议案：
    （一）关于《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
     经审核，监事会认为：《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。（详见《证
券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚
科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
    （二）关于《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

                                    1
的议案（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法》）
       该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
       本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
       （三）关于核实《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中
的激励对象名单的议案
       监事会认为：
       1、列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格。
       2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》所述的下列情
形：
       （1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
    （2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
       （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形
的。
       3、列入本次激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《大亚科技
股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。激励对象中
没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属；亦无
公司监事参与本次股权激励计划。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公
司的股权激励计划，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公
司监事会关于股权激励计划激励对象名单的核查意见》、《大亚科技股份有限公司
限制性股票激励计划对象名单》）
       该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
       三、备查文件
       经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


                                                 大亚科技股份有限公司监事会
                                                      2016 年 6 月 29 日

                                       2