证券代码：000910        证券简称：大亚科技          公告编号：2016—034


                大亚科技股份有限公司第六届董事会
                    2016 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届董事
会 2016 年第五次临时会议通知于 2016 年 7 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式
发出。
    （二）召开董事会会议的时间和方式：2016 年 7 月 19 日以通讯方式召开。
    （三）董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，分别为陈晓
龙、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。
    （四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了如下议案：
    （一）关于向激励对象授予限制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3
号》、《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司
2016年7月15日召开的2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性
股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2016年7月20日为授予日，向63名
激励对象授予340万股限制性股票。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于向激励对象授
予限制性股票的公告》）
    公司3名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《大亚科技股份有
限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》。
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    该议案表决情况：董事陈钢先生属于本次限制性股票激励对象，予以回避表
决，6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （二）关于增补吴谷华先生为公司第六届董事会董事的议案
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东大亚科技集团有限
公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，增补吴谷华先生（个人简历附
后）为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满。
    公司 3 名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《大亚科技股份
有限公司独立董事意见》。
    本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    (三) 关于召开2016年第三次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                         大亚科技股份有限公司董事会
                                              2016 年 7 月 20 日




附：个人简历
    吴谷华，男，44 岁，本科学历。先后就职于中国农业银行上海市信托投资公
司、华鑫证券有限公司、宏润建设集团股份有限公司，2016 年 1 月至今任本公司
副总裁兼董事会秘书。吴谷华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公
司法》等相关法律、法规要求的任职资格。


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