证券代码：000910          证券简称：大亚科技        公告编号：2016---035


                   大亚科技股份有限公司第六届监事会
                     2016 年第三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届监
事会 2016 年第三次临时会议通知于 2016 年 7 月 13 日以电子邮件及专人送达的
方式发出。
    （二）召开监事会会议的时间和方式：2016 年 7 月 19 日以通讯方式召开。
    （三）监事会会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，分别为眭
敏、王勇、张海燕。
    （四）监事会会议由监事会主席眭敏先生召集和主持。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会对本次限制性股票激励计划确定
的激励对象是否符合授予条件进行核实后，出具如下核查意见：
    1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴
责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会
予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激
励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励
计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司本次授予限制性股票的激励对象人员名单与公司2016年第二次临时

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股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
    监事会同意以2016年7月20日为授予日，向63名激励对象授予340万股限制性
股票。

    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




                                          大亚科技股份有限公司监事会
                                                 2016 年 7 月 20 日




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