证券代码：000910        证券简称：大亚圣象          公告编号：2016—057



                大亚圣象家居股份有限公司第六届董事会
                    2016 年第九次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司第六届

董事会 2016 年第九次临时会议通知于 2016 年 12 月 2 日以电子邮件及专人送达的

方式发出。

    （二）召开董事会会议的时间和方式：2016 年 12 月 9 日以通讯方式召开。

    （三）董事会会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，分别为陈晓

龙、吴谷华、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。

    （四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，通过了《关于公司与宿迁市宿城区人民政府签订<投资协议

书>的议案》。

     同意公司与宿迁市宿城区人民政府签订《投资协议书》，公司拟在宿迁市宿城

区运河宿迁港产业园投资 6 亿元建设年产 50 万立方米刨花板项目，公司拟以自有

资金或通过自筹等方式解决。为保证项目的顺利、高效地实施，本公司拟投资注

册具有独立法人资格的子公司作为该项目的实施主体，推进项目相关事宜。（详

见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的

《大亚圣象家居股份有限公司关于与宿迁市宿城区人民政府签订<投资协议书>的

公告》）。
                                     1
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                               大亚圣象家居股份有限公司董事会

                                     2016 年 12 月 10 日




                               2