证券代码：000910          证券简称：大亚圣象          公告编号：2017--008



                       大亚圣象家居股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司第六届
董事会第四次会议通知于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式发出。

    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2017 年 3 月 24 日在公司三楼会
议室以现场表决方式召开。
    （三）董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。董事陈从公先生因其
他公务未能出席会议，委托董事陈钢先生出席会议、行使表决权并签署会议决议
等有关文件。
    （四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持，全体监事及有关高级
管理人员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
    （ 一 ） 公 司 2016 年 度 董 事 会 工 作 报 告 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2016 年年度报告》全
文中的“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关内容）
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （二）公司 2016 年度总裁工作报告
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （三）公司 2016 年度独立董事述职报告


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    公司3名独立董事（蒋春霞、王永、张小宁）向董事会提交了《2016年度独立
董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。（详见巨潮资讯网
htttp://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2016年度独立董事述职
报告》）
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （四）公司 2016 年年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2016
年年度报告》全文及摘要）
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （五）公司 2016 年度财务决算报告
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （六）公司 2016 年度利润分配预案
     公司 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 53,077
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金股
利 63,692,400 元。本年度不进行资本公积金转增股本。
    公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案，
公司2016年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划。
    2016 年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公
司章程》等法律法规的相关规定。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （七）关于续聘会计师事务所的议案
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计
工作，同时聘请该所为公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年。2016 年度，
公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币 80 万元，
内控审计费用为人民币 30 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，
不计入财务审计费内。
    董事会审计委员会、独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认
真履行审计职责，独立对公司进行审计，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通

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合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，同时聘请该所为公司 2017 年度内部控制
审计机构。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （ 八 ） 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2016 年度内部控制评
价报告》）
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （九）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度
审计工作的总结（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居
股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年
度审计工作的总结》）
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （十）关于预计 2017 年度日常关联交易的议案（详见《证券时报》、《中国证
券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公
司日常关联交易预计公告》）
    该议案表决情况：
    1、本公司及其下属子公司向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品的关联
交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    2、本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司向江苏合雅木门有限公司销售
中高密度纤维板、刨花板的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票同
意，0 票反对，0 票弃权）；
    3、江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股
子公司销售木门的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票同意，0 票
反对，0 票弃权）；
    4、江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其
控股子公司销售衣柜的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票同意，
0 票反对，0 票弃权）；
    5、本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向大亚车轮制造有限公司供
应蒸汽的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票同意，0 票反对，0
票弃权）；

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    6、本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚新型包装材料有
限公司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票同意，0 票
反对，0 票弃权）；
    7、本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚滤嘴材料有限公
司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票同意，0 票反对，
0 票弃权）；
    8、本公司全资子公司圣象集团有限公司和大亚人造板集团有限公司向大亚科
技集团有限公司租赁仓库和场地的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，
6 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    9、本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司下属的强化地板分公司向江苏
合雅木门有限公司租赁厂房的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票
同意，0 票反对，0 票弃权）；
    10、本公司向江苏大亚新型包装材料有限公司租赁办公场地的关联交易（关
联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    本议案获得通过。
    （十一）关于商标使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券
报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司
关于商标使用许可的关联交易公告》）
    该议案表决情况：关联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票同意，0 票反对，0
票弃权。本议案获得通过。
    （十二）关于字号使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券
报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司
关于字号使用许可的关联交易公告》）
    该议案表决情况：关联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票同意，0 票反对，
0 票弃权。本议案获得通过。
    （十三）关于公司 2017 年度对外担保计划的议案（详见《证券时报》、《中国
证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限
公司关于 2017 年度对外担保计划的公告》）
    该议案表决情况：
    1、本公司为圣象集团有限公司 25,200 万元人民币贷款提供连带责任担保（8

                                     4
票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    2、本公司为大亚人造板集团有限公司 15,000 万元人民币贷款提供连带责任担
保（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    3、本公司为圣象实业（江苏）有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连带责任
续保（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    4、本公司为大亚科技集团有限公司 70,000 万元人民币贷款提供连带责任担保
（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    5、本公司为江苏合雅木门有限公司 16,000 万元人民币贷款提供连带责任担保
（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    6、本公司为大亚车轮制造有限公司 8,400 万元人民币贷款提供连带责任担保
（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    本议案获得通过。
    （十四）关于公司内部组织架构调整的议案（详见《证券时报》、《中国证券
报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司
关于公司内部组织架构调整的公告》）
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （十五）关于变更注册地址、增加经营范围及修改《公司章程》的议案
    鉴于公司办公地址已由江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号搬迁至江苏
省丹阳经济开发区齐梁路 99 号，故拟将公司注册地址由“江苏省丹阳经济技术开
发区金陵西路 95 号”变更为“江苏省丹阳经济开发区齐梁路 99 号”。同时，因
公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“港口普
通货物装卸”，并对《公司章程》相应条款进行修改。（详见《证券时报》、《中国
证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限
公司关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的公告》）
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （十六）关于 2016 年度计提资产减值准备的议案（详见《证券时报》、《中国
证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限
公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》）
    董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计
政策的规定及公司资产实际情况，依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允

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地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （十七）关于召开 2016 年度股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券
报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知》）
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    公司独立董事分别对上述（七）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）项议案发
表了事前认可意见书，并对上述（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十二）、（十
三）、（十六）项议案发表了独立意见，详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董
事对公司相关事项的独立意见》。
    上述（一）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十三）、（十五）项议案需提
交股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                             大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                    2017 年 3 月 28 日




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