证券代码：000910        证券简称：大亚圣象       公告编号：2017---009



                      大亚圣象家居股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司第六
届监事会第五次会议通知于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2017 年 3 月 24 日在公司三楼
会议室以现场表决方式召开。
    （三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （四）监事会会议由监事会主席眭敏先生召集和主持。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
    （一）公司 2016 年度监事会工作报告
    监事会认为：
    1、公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决
议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规
定，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。公司董事会和管理层认真履行
股东大会的有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，不断完善内部管理和
内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、2016 年，公司按照会计准则的要求，进行会计核算。监事会对公司 2016
年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2016 年度财务报

                                    1
告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
    3、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到报告期内的情
况，也无变更募集资金投资项目的情况。公司最近一次募集资金实际投入项目和
承诺投入项目一致，实际投资项目没有发生变更。
    4、报告期内公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未
损害上市公司和股东的利益，无内幕交易行为。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （二）公司 2016 年年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2016
年年度报告》全文及摘要）
    经审核，监事会认为董事会编制和审议大亚圣象家居股份有限公司 2016 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （三）公司 2016 年度财务决算报告
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （四）公司 2016 年度利润分配预案
    公司 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 53,077
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金
股利 63,692,400 元。本年度不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的
有关规定，且符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维
护股东的长远利益。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （ 五 ） 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2016 年度内部控制评
价报告》）



                                     2
    根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和中国证监会《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》
的有关规定，公司监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保
证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2016 年，公司没有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
及公司内部控制制度的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司 2016 年度内部控制评价报告全面、真实、准
确地反映了公司内部控制的实际情况。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （六）关于预计 2017 年度日常关联交易的议案（详见《证券时报》、《中国
证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限
公司日常关联交易预计公告》）
    监事会认为：公司预计的 2017 年度日常关联交易公允、合理，没有损害公
司和广大股东利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规
定，体现了公开、公平、公正的原则。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （七）关于商标使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于
商标使用许可的关联交易公告》）
    监事会认为：本次商标使用许可事项属于关联交易，严格遵循了公平、合理
的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发现内幕交易，没有损害公
司利益和广大股东利益，关联方董事回避了该议案的表决。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （八）关于字号使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于
字号使用许可的关联交易公告》）

                                     3
    监事会认为：本次字号使用许可事项属于关联交易，严格遵循了公平、合理
的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发现内幕交易，没有损害公
司利益和广大股东利益，关联方董事回避了该议案的表决。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （九）关于公司 2017 年度对外担保计划的议案（详见《证券时报》、《中国
证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限
公司关于 2017 年度对外担保计划的公告》）
    监事会认为：公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定执行，没有违反法律、法规和
《公司章程》，没有损害公司利益和广大股东利益。其中，公司董事会审议为关
联方提供担保时关联方董事回避了该议案的表决，董事会决策程序合法有效。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （十）关于 2016 年度计提资产减值准备的议案（详见《证券时报》、《中国
证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限
公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》）
    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相
关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资
产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资
产减值准备事项。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    上述（一）、（二）、（三）、（四）、（九）项议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




                                            大亚圣象家居股份有限公司监事会
                                                   2017 年 3 月 28 日




                                      4