证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2017---019
大亚圣象家居股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017 年 4 月 18 日（周二）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的起止日期和时间为 2017 年 4 月 18 日交易日上午 9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 17 日下午 3:00，结束
时间为 2017 年 4 月 18 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈晓龙先生因其他公务不能出席并主持本次股东大
会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司过半数董事共同推举，
由董事吴谷华先生主持本次股东大会。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
1
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 70 人，代表股
份 316,380,937 股，占公司有表决权股份总数的 59.6079%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 258,456,387
股，占公司有表决权股份总数的 48.6946%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 65 人，代表股份 57,924,550 股，占
公司有表决权股份总数的 10.9133%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同
仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过
了以下议案：
（一）公司 2016 年度董事会工作报告
表决情况：同意 316,380,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 64,030,137 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）公司 2016 年度监事会工作报告
表决情况：同意 316,380,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 64,030,137 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
2
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）公司 2016 年年度报告全文及摘要
表决情况：同意 316,380,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 64,030,137 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）公司 2016 年度财务决算报告
表决情况：同意 316,380,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 64,030,137 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）公司 2016 年度利润分配预案
表决情况：同意 316,267,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9643%；反对 113,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0357%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 63,917,037 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8234%；反对 113,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
3
（六）关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意 316,380,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 64,030,137 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（七）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年
度审计工作的总结
表决情况：同意 316,380,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 64,030,137 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（八）关于公司 2017 年度对外担保计划的议案
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
1、本公司为圣象集团有限公司 25,200 万元人民币贷款提供连带责任担保
同意 316,267,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9643%；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 111,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0351%。
其中，中小股东的表决情况：同意 63,917,037 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8234%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0031%；弃权 111,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1735%。
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2、本公司为大亚人造板集团有限公司 15,000 万元人民币贷款提供连带责任
担保
同意 316,267,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9643%；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 111,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0351%。
其中，中小股东的表决情况：同意 63,917,037 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8234%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0031%；弃权 111,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1735%。
3、本公司为圣象实业（江苏）有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连带责
任续保
同意 316,267,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9643%；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 111,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0351%。
其中，中小股东的表决情况：同意 63,917,037 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8234%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0031%；弃权 111,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1735%。
4、本公司为大亚科技集团有限公司 70,000 万元人民币贷款提供连带责任担
保
同意 63,501,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9426%；
反对 567,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8843%；弃权
111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1731%。（关联股东大
亚科技集团有限公司所持表决权股份 252,200,800 股，对该议案予以了回避表
决）。
其中，中小股东的表决情况：同意 63,351,498 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.9401%；反对 567,539 股，占出席会议中小股东所持
5
有效表决权股份总数的 0.8864%；弃权 111,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1735%。
5、本公司为江苏合雅木门有限公司 16,000 万元人民币贷款提供连带责任担
保
同意 63,501,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9426%；
反对 567,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8843%；弃权
111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1731%。（关联股东大
亚科技集团有限公司所持表决权股份 252,200,800 股，对该议案予以了回避表
决）。
其中，中小股东的表决情况：同意 63,351,498 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.9401%；反对 567,539 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.8864%；弃权 111,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1735%。
6、本公司为大亚车轮制造有限公司 8,400 万元人民币贷款提供连带责任担
保
同意 63,501,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9426%；
反对 567,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8843%；弃权
111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1731%。（关联股东大
亚科技集团有限公司所持表决权股份 252,200,800 股，对该议案予以了回避表
决）。
其中，中小股东的表决情况：同意 63,351,498 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.9401%；反对 567,539 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.8864%；弃权 111,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1735%。
表决结果：该议案获得通过。
（九）关于变更注册地址、增加经营范围及修改《公司章程》的议案
表决情况：同意 316,380,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
6
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 64,030,137 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次股东大会听取了《公司 2016 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、胡罗曼
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法
规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2017 年 4 月 19 日
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