大亚圣象家居股份有限公司
                             章程修正案


    大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第
六届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议
案》，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    《公司章程》具体修改的内容如下：

           原公司章程                          修改后公司章程

    第一百零六条 董事会由9名董事       第一百零六条 董事会由7名董事
组成，设董事长1人。                组成，设董事长1人。


    除以上修改外，《公司章程》其他内容不变。




                                       大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                2017 年 4 月 27 日