意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

大亚圣象:第六届监事会2017年第一次临时会议决议公告2017-04-28  

						证券代码:000910            证券简称:大亚圣象           公告编号:2017---023


                大亚圣象家居股份有限公司第六届监事会
                      2017 年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    (一)发出监事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以
下简称“公司”)第六届监事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 4 月 21 日
以电子邮件及专人送达的方式发出。
    (二)召开监事会会议的时间和方式:2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
    (三)监事会会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,分别为眭
敏、王勇、张海燕。
    (四)监事会会议由监事会主席眭敏先生召集和主持。
    (五)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议,通过了如下议案:
    (一)公司 2017 年第一季度报告
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2017 年第一季度报
告》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议大亚圣象家居股份有限公司 2017 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
    (二)关于监事会换届选举的议案

                                        1
    公司第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定,公司决定进行监事会换届选举。经公司第六届董事会提名,同意眭敏、王勇
为公司第七届监事会监事候选人,任期三年。
    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票、逐
项表决方式选举产生监事。
    经公司职工代表大会选举,张海燕作为公司职工代表出任公司第七届监事会
监事。
   (公司第七届监事会监事候选人和职工代表监事简历附后)
    根据有关规定,公司第六届监事会将继续履行职责至第七届监事会选举产
生,方自动卸任。
    该议案表决情况:
    1、眭敏为公司第七届监事会监事候选人(3 票同意,0 票反对,0 票弃权);
    2、王勇为公司第七届监事会监事候选人(3 票同意,0 票反对,0 票弃权)。
    本议案获得通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




                                        大亚圣象家居股份有限公司监事会
                                                 2017 年 4 月 28 日




附:公司第七届监事会监事候选人和职工代表监事简历
    眭敏先生:男,1968年出生,本科学历。2002年10月至2014年7月历任丹阳
市政府办公室副主任、丹阳市驻沪办主任等职务;2014年7月至2016年5月任大亚
科技集团有限公司董事局主席助理;2016年5月至今任大亚科技集团有限公司董
事、副总裁;2015年12月至今任公司监事会主席。

                                   2
    眭敏先生不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查;眭敏先生是公司控股股东大亚科技集团有限公司
董事、副总裁,与公司实际控制人之一陈巧玲女士为夫妻关系,与公司董事长陈
晓龙先生、董事候选人陈建军先生存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系;目前未持有公司股份;不是失信被执行人;符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的监事任职资格。
    王勇先生:男,1978年出生,大专学历。1999年3月至2004年2月任公司财务
主管;2004年2月至2012年7月任公司资金主管;2012年7月至2016年6月任公司资
金部总经理助理;2016年6月至今任公司资金部副总经理;2015年12月至今任公
司监事。
    王勇先生不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高管不存在关联关系;目前未持有公司股份;不是失信被执
行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。
    张海燕女士:女,1966年出生,大学文化,工程师。2003年2月至2006年5月
任公司综合管理部副主任;2006年5月至2010年2月任大亚人造板集团有限公司质
保部部长;2010年3月至今任大亚人造板集团有限公司总经理助理;2005年5月至
今任公司监事。
    张海燕女士不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;目前未持有公司股份;不是失信被
执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。




                                   3