证券代码：000910         证券简称：大亚圣象          公告编号：2017—044



                     大亚圣象家居股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下

简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件及专

人送达的方式发出。

    （二）召开董事会会议的时间和方式：2017 年 7 月 25 日以通讯方式召开。

    （三）董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，分别为陈晓龙、陈建

军、吴谷华、陈钢、段亚林、黄兵兵、张立海。

    （四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    （一）关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对

象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

    公司 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《公司 2016 年

度利润分配预案》，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），该方案已于 2017 年 4

月 28 日实施完毕。根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董

事会同意将 2016 年限制性股票回购价格由 7.04 元/股调整为 6.92 元/股。

    鉴于激励对象李群、王轶睿2人已离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草

案）》的规定，董事会同意以6.92元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的
                                     1
限制性股票共计12万股。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于调整 2016 年限制

性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

    独立董事对本议案发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事

对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》）

    根据公司 2016 年第二次临时股东大会的相关授权，上述事项不需要再次提交

股东大会审议。公司将按照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办

理回购注销的相关事宜。

    本次回购注销完成后，公司总股本将减少 12 万股，并导致公司注册资本减少

12 万元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影

响公司 2016 年限制性股票激励计划的实施。

    该议案表决情况：董事吴谷华先生、陈钢先生属于 2016 年限制性股票激励计

划的激励对象，予以回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    （二）关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案

    公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公

司 2016 年第二次临时股东大会的授权，决定按照《2016 年限制性股票激励计划（草

案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理 2016 年限制

性股票激励计划第一期解锁事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解锁条件的

激励对象共计 59 人，可申请解锁的限制性股票数量 126 万股，占公司目前总股本

的 0.24%。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于 2016 年限制性股

票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》。

    独立董事对本议案发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事

对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》）
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    该议案表决情况：董事吴谷华先生、陈钢先生属于 2016 年限制性股票激励计

划的激励对象，予以回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                        大亚圣象家居股份有限公司董事会

                                               2017 年 7 月 26 日




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