证券代码：000910             证券简称：大亚圣象               公告编号：2017—051



                         大亚圣象家居股份有限公司

                    第七届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下
简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件及专
人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间和方式：2017 年 8 月 25 日以通讯方式召开。
    （三）董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，分别为陈晓龙、陈建
军、吴谷华、陈钢、段亚林、黄兵兵、张立海。
    （四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，通过了如下议案：
     （一）关于会计政策变更的议案
     董事会认为：本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号——政府
补助》（财会[2017]15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际
情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东 利 益 的 情 形 。（ 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于会计政策变更的公
告》）
     独立董事对本议案发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事

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关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》）
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （二）公司 2017 年半年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2017
年半年度报告全文及摘要》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                         大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 29 日




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