证券代码：000910         证券简称：大亚圣象        公告编号：2017—061



                       大亚圣象家居股份有限公司

                 第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下
简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2017 年 11 月 21 日以电子邮件及
专人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间和方式：2017 年 11 月 27 日以通讯方式召开。
    （三）董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，分别为陈晓龙、陈建
军、吴谷华、陈钢、段亚林、黄兵兵、张立海。
    （四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的
议案》
    因2016年限制性股票激励计划中原激励对象李群、王轶睿2人已离职，公司回
购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共12万股，已于2017年11月16日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，公司总股本
由55,539万股变更为55,527万股。根据公司2016年第二次临时股东大会授权，公司
董事会同意将注册资本从55,539万元减少到55,527万元，并修改《公司章程》相关
条款，及时办理相关工商变更手续。《公司章程》的相关条款具体修改如下：

    1、原章程“第六条 公司注册资本为人民币 55,539 万元。”
    现修改为“第六条 公司注册资本为人民币 55,527 万元。”

                                    1
2、原章程“第十九条 公司股份总数为 55,539 万股，全部为普通股。”
现修改为“第十九条 公司股份总数为 55,527 万股，全部为普通股。”
原章程其他各条款维持不变。
（修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                     大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                            2017 年 11 月 28 日




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