大亚圣象家居股份有限公司
                             章程修正案


   大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开
第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该
议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
   《公司章程》具体修改的内容如下：

           原公司章程                            修改后公司章程
    第八十二条 董事、监事候选人名           第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。        单以提案的方式提请股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行            股东大会就选举董事、监事进行
表决时，根据本章程的规定或者股东        表决时，根据本章程的规定或者股东
大会的决议，可以实行累积投票制。        大会的决议，应当实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大            前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥        会选举董事或者监事时，每一股份拥
有与应选董事或者监事人数相同的表        有与应选董事或者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使        决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。董事会应当向股东公告候选董          用。董事会应当向股东公告候选董
事、监事的简历和基本情况。              事、监事的简历和基本情况。
    董事、监事候选人名单由公司董            董事、监事候选人名单由公司董
事会在与持有公司发行在外有表决权        事会在与持有公司发行在外有表决权
股份总数3%以上的股东协商一致后，        股份总数3%以上的股东协商一致后，
以提案的方式提请股东大会决议。单        以提案的方式提请股东大会决议。单
独或者合并持有公司发行在外有表决        独或者合并持有公司发行在外有表决
权股份总数3%以上的股东亦可以临时        权股份总数3%以上的股东亦可以临时
提案的方式向召集人提出董事、监事        提案的方式向召集人提出董事、监事
候选人名单，提案中的董事、监事候        候选人名单，提案中的董事、监事候
选人人数不得超过本章程规定的人          选人人数不得超过本章程规定的人
数，并应当同时提供董事、监事候选        数，并应当同时提供董事、监事候选

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人的简历和基本情况。                   人的简历和基本情况。
    董事候选人应在股东大会召开之           董事候选人应在股东大会召开之
前作出书面承诺，同意接受提名，承       前作出书面承诺，同意接受提名，承
诺公开披露的董事候选人的资料真         诺公开披露的董事候选人的资料真
实、完整并保证当选后切实履行董事       实、完整并保证当选后切实履行董事
职责。                                 职责。
    如果在股东大会上中选的董事候           如果在股东大会上中选的董事候
选人超过应选董事人数，则得票多者       选人超过应选董事人数，则得票多者
当选；反之则应就所缺名额再次投         当选；反之则应就所缺名额再次投
票，直至选出全部董事为止。             票，直至选出全部董事为止。

    第八十九条 出席股东大会的股            第八十九条 出席股东大会的股
东，应当对提交表决的提案发表以下 东，应当对提交表决的提案发表以下
意见之一：同意、反对或弃权。           意见之一：同意、反对或弃权。证券
    未填、错填、字迹无法辨认的表 登记结算机构作为内地与香港股票市
决票、未投的表决票均视为投票人放 场交易互联互通机制股票的名义持有
弃表决权利，其所持股份数的表决结 人，按照实际持有人意思表示进行申
果应计为“弃权”。                     报的除外。
                                           未填、错填、字迹无法辨认的表
                                       决票、未投的表决票均视为投票人放
                                       弃表决权利，其所持股份数的表决结
                                       果应计为“弃权”。


    除以上修改外，《公司章程》其他内容不变。




                                          大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                    2017 年 12 月 21 日




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