证券代码：000910          证券简称：大亚圣象             公告编号：2018—031


                       大亚圣象家居股份有限公司
                  第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下
简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件及
专人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间和方式：2018 年 6 月 1 日以通讯方式召开。
    （三）董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，分别为陈晓龙、陈建
军、眭敏、陈钢、段亚林、黄兵兵、张立海。
    （四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了如下议案：
    （一）关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
    鉴于公司已于 2018 年 4 月 18 日实施完毕 2017 年度利润分配方案，根据《2016
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意将 2016 年限制性股票
回购价格由 6.92 元/股调整为 6.80 元/股。
    鉴于激励对象沈铭慈已离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》
的规定，董事会同意以6.80元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的限制性
股票共计3万股。
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

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http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于调整 2016 年限制
性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事
对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）
    本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    该议案表决情况：董事陈钢先生属于 2016 年限制性股票激励计划的激励对象，
予以回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （二）关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
    鉴于公司已于 2018 年 4 月 18 日实施完毕 2017 年度利润分配方案，根据《2017
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意将 2017 年限制性股票
回购价格由 11.56 元/股调整为 11.44 元/股。
    鉴于激励对象熊鹰、孙燕华2人已离职，根据《2017年限制性股票激励计划（草
案）》的规定，董事会同意以11.44元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的
限制性股票共计18万股。
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于调整 2017 年限制
性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事
对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）
    本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    该议案表决情况：董事陈钢先生属于 2017 年限制性股票激励计划的激励对象，
予以回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （三）关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
    鉴于公司拟回购注销2016年限制性股票激励计划和2017年限制性股票激励计
划中部分已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计21万股。注销完成
后，公司总股本将由55,527万股变更为55,506万股，注册资本亦相应由55,527万元

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减少到55,506万元，并修改《公司章程》相关条款。具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份
有限公司章程修正案》。
    本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （四）关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2018 年第二
次临时股东大会的通知》。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                            大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                   2018 年 6 月 2 日




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