大亚圣象家居股份有限公司
                              章程修正案


    大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开第
七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉
相关条款的议案》，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    《公司章程》具体修改的内容如下：

               原公司章程                      修改后公司章程

    第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
55,527万元。                        55,506万元。

    第十九条 公司股份总数为55,527       第十九条 公司股份总数为55,506
万股，全部为普通股。                万股，全部为普通股。


    除以上修改外，《公司章程》其他内容不变。




                                       大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                   2018 年 6 月 1 日