证券代码：000910               证券简称：大亚圣象      公告编号：2018—047



                       大亚圣象家居股份有限公司

           关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是 2018 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第七届董事会第
十四次会议于 2018 年 7 月 18 日召开，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临
时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券
法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2018 年 8 月 6 日（周一）下午 2:00。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的起止日期和时间为 2018 年 8 月 6 日交易日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
通过互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 5 日下午 3:00，结束时间为
2018 年 8 月 6 日下午 3:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日：2018 年 7 月 30 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2018 年 7 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册


                                        1
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）需提交股东大会表决的提案名称：
    1、关于更换公司董事的议案。
    （二）披露情况：该议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，有
关本次提案的具体内容刊登在 2018 年 7 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》以
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届
董事会第十四次会议决议公告》。
    （三）特别强调事项：无
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码

                                                                  备注
   提案编码                      提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案


     1.00          关于更换公司董事的议案                           √


    四、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定


                                     2
代表人依法出具的书面授权委托书。
    2、登记时间：2018 年 7 月 31 日（上午 8:00---12:00、下午 2:00---5:00）
    3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室
    4、会议联系方式：
    联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯
    电话号码：0511--86981046
    传真号码：0511--86885000
    电子邮箱：daibaixian@cndare.com
    5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议




                                           大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                    2018 年 7 月 19 日




                                      3
附件 1：



                      参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360910，投票简称：大亚投票。
    2、填报表决意见
    本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 5 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 8 月 6 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
 附件 2：

                                  授权委托书

      兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限公

 司 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案

 按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如委托人没有明确投票指示的，授权

 由受托人按自己的意见投票表决。

      委托人名称：                          委托人持股数量：

      委托人持股性质：

      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

      受托人（签名）：                  受托人身份证号码：

      委托书签发日期：                  委托书有效期限：

      委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：

                                                          备注     同意    反对       弃权

 提案编码                    提案名称                   该列打勾
                                                        的栏目可
                                                          以投票
非累积投票
    提案

   1.00      关于更换公司董事的议案                         √

     说明：请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，

 每项均为单选，多选无效。



                             委托人签名（法人股东加盖公章）：




      此授权委托书复印有效。


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