大亚圣象家居股份有限公司
                                章程修正案


       大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开
第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司
章程〉相关条款的议案》，该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审
议。
       《公司章程》具体修改的内容如下：

               原公司章程                         修改后公司章程

       第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
55,398万元。                           55,366.95万元。

       第十九条 公司股份总数为55,398       第十九条 公司股份总数为
万股，全部为普通股。                   55,366.95万股，全部为普通股。


       除以上修改外，《公司章程》其他内容不变。




                                           大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                  2018 年 11 月 12 日