大亚圣象年度股东大会                                              法律意见书



                    江苏世纪同仁律师事务所
        关于大亚圣象家居股份有限公司 2018 年度股东大会
                        的法律意见书


致：大亚圣象家居股份有限公司

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东

大会规则（2016 年修订）》（证监会公告[2016]22 号）和《深圳证券交易所上市

公司股东大会网络投票实施细则》（2017 年修订）等法律、法规和规范性文件以

及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2018

年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、

召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

     为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行

了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

     本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依

法对本法律意见书承担相应的责任。

     本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



     一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序

     1、本次年度股东大会的召集

     公司于 2019 年 3 月 18 日召开了第七届董事会第二十四次会议，决定于 2019

年 4 月 9 日召开本次年度股东大会。公司已于 2019 年 3 月 20 日在巨潮资讯网站

上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

     上述会议通知中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、

会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的

具体操作流程等内容。


                                       1
大亚圣象年度股东大会                                             法律意见书



     经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。

     2、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可

以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为 2019 年 4 月 9 日交易日上午

9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月

8 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 9 日下午 3:00。

     经查，本次年度股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供

了网络投票安排。

     3、公司本次年度股东大会的现场会议于 2019 年 4 月 9 日下午 1 点 30 分在

江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会议室如期召开，公司董事长因公务

无法出席本次会议，根据公司《章程》第六十七条的规定，本次会议由半数以上

董事共同推举的董事眭敏主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次年度

股东大会通知的要求。

     经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律

师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登

记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相

关事项，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公

司《章程》的规定。




     二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格

     经本所律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东（或委托代理人）

和参加网络投票的股东共 66 名，所持有表决权股份数共计 278,190,269 股，占公

司有表决权股份总数的 50.22%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东

（或委托代理人）共计 7 名，所持股份数共计 254,865,539 股，占公司有表决权

股份总数的 46.01%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行

了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年

度股东大会网络投票的股东共计 59 名，所持有表决权股份数共计 23,324,730 股，

                                       2
大亚圣象年度股东大会                                              法律意见书



占公司有表决权股份总数的 4.21%。

     公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。

     本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规和公司《章

程》的规定。

     经查验出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授

权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次年度股东大会现场

会议的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件

以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。




     三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果

     经本所律师核查，出席公司本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人

和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次年度股东大会审议且在公

告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：

     1、《公司2018年度董事会工作报告》；

     2、《公司2018年度监事会工作报告》；

     3、《公司2018年年度报告全文及摘要》；

     4、《公司2018年度财务决算报告》；

     5、《公司2018年度利润分配预案》；

     6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

     7、《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计

工作的总结》；

     8、《关于全资子公司关联交易事项的议案》；

     9、《关于公司对外担保的议案》；

     9.1《公司为圣象集团有限公司25,000万元人民币贷款提供连带责任担保》；


                                           3
大亚圣象年度股东大会                                             法律意见书



     9.2《公司为大亚人造板集团有限公司 10,000 万元人民币贷款提供连带责任担

保》。

     本次年度股东大会还听取了公司独立董事的述职报告。

     本次年度股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络

投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统

计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

     经本所律师查验，本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；

本次年度股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提

案进行审议表决之情形。

     本所律师认为，本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票

的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次年度股东大会的表决

程序和表决结果合法、有效。




     四、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法

律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成

的决议合法、有效。

     （以下无正文）




                                      4
大亚圣象年度股东大会                                                   法律意见书


     （此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限
公司 2018 年度股东大会的法律意见书》之签章页）




     江苏世纪同仁律师事务所                       经办律师：




      王   凡                                     杨    亮



                                                  蒋    成




                                                       二〇一九年四月九日




地址: 江苏省南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋 5 楼，邮编:210016

电话: 025-83304480 83301572

电子信箱: partners@ct-partners.com.cn

网址: http://www.ct-partners.com.cn


                                          5