大亚圣象家居股份有限公司
                                章程修正案


    大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开
第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司
章程〉相关条款的议案》，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审
议。
    《公司章程》具体修改的内容如下：

               原公司章程                        修改后公司章程

    第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
55,366.95万元。                        55,298.25万元。

    第十九条 公司股份总数为                第十九条 公司股份总数为
55,366.95万股，全部为普通股。          55,298.25万股，全部为普通股。

    第四十三条 有下列情形之一的，公        第四十三条 有下列情形之一的，
司在事实发生之日起2个月以内召开临      公司在事实发生之日起2个月以内召开
时股东大会：                           临时股东大会：
                                           （一）董事人数不足《公司法》
    （一）董事人数不足《公司法》规
                                       规定人数或者少于本章程所定人数的
定人数或者少于6人时；                  2/3 时；
    （二）公司未弥补的亏损达实收股         （二）公司未弥补的亏损达实收
本总额1/3时；                          股本总额1/3时；
    （三）单独或者合计持有公司10%          （三）单独或者合计持有公司
以上股份的股东请求时；                 10%以上股份的股东请求时；
    （四）董事会认为必要时；               （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；               （五）监事会提议召开时；
    （六）法律、行政法规、部门规章         （六）法律、行政法规、部门规
或本章程规定的其他情形。               章或本章程规定的其他情形。


    除以上修改外，《公司章程》其他内容不变。


                                          大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                 2019 年 12 月 11 日