证券代码：000910         证券简称：大亚圣象          公告编号：2019—045


                 大亚圣象家居股份有限公司
        关于增加 2019 年第二次临时股东大会提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019年12月19日，大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公
司控股股东大亚科技集团有限公司提交的临时提案的函件，具体情况如下：
    大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）提交的《关于大亚圣象家
居股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，向公司2019
年第二次临时股东大会提出增加《关于增补陈建军先生及陈钢先生为公司第七届
董事会董事的议案》，大亚集团提名陈建军先生及陈钢先生为公司第七届董事会
董事候选人（简历附后），并提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
    根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，单独或者合
计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书
面提交召集人。经核查，截至本公告日，大亚集团持有公司股份25,420.08万股，
占公司总股份的45.91%，大亚集团具备提交临时提案的资格，提案内容及程序等
符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会
同意将该股东提出的临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案并将该提案作为累积投票提案外，本次股东大会召开时
间、地点、股权登记日等其他事项未发生变化。具体内容详见公司同日在《证券
时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于
召开2019年第二次临时股东大会的补充通知》。


    特此公告。


                                          大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                2019 年 12 月 20 日

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附：个人简历



    1、陈建军先生：男，1972年出生，复旦大学工商管理硕士。曾任职镇江市
对外贸易公司、丹阳市对外经济贸易委员会，曾任大亚圣象家居股份有限公司董
事、圣象集团有限公司总裁，2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事，2019
年8月至今任大亚科技集团有限公司董事长、总裁。

    陈建军先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；陈建军先生是公司控股股东大亚科技集团有限
公司董事长、总裁，也是公司实际控制人之一，与公司董事长陈晓龙先生、董事
眭敏先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系；目前直接持有公司股份100股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
   2、陈钢先生：男，1971年出生，本科学历，注册会计师（非执业会员）。
曾任江苏鼎信咨询有限公司投资银行业务总监、大亚圣象家居股份有限公司独立

董事、审计部部长、董事；2008年5月至今任大亚圣象家居股份有限公司财务总
监。
    陈钢先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；目前持有公司股份46万股；不是失
信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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