证券代码：000910         证券简称：大亚圣象         公告编号：2019---048



                    大亚圣象家居股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2019 年 12 月 30 日（周一）下午 2:00。

    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的起止日期和时间为 2019 年 12 月 30 日交易日上午 9:30～11:30，下午 1:00～

3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 30 日上午 9:15，结

束时间为 2019 年 12 月 30 日下午 3:00。

    2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会议室

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长陈晓龙先生

    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

    （二）会议出席情况


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    1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股

份 266,690,238 股，占公司有表决权股份总数的 48.17%。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 254,763,539

股，占公司有表决权股份总数的 46.01%。

    （2）通过网络投票出席会议的股东人数 5 人，代表股份 11,926,699 股，占

公司有表决权股份总数的 2.15%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律

师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过

了以下议案：

     1、关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对

象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

    表决情况：同意 266,537,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.94%；反对 152,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 12,337,038 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 98.78%；反对 152,400 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 1.22%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 0%。

    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象

已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

    表决情况：同意 266,537,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.94%；反对 152,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 12,337,038 股，占出席会议中小股东所持


                                     2
有效表决权股份总数的 98.78%；反对 152,400 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 1.22%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 0%。

    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案

    表决情况：同意 266,690,238 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 12,489,438 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    4、关于增补陈建军先生及陈钢先生为公司第七届董事会董事的议案

    大会采取累积投票、逐项表决方式选举陈建军先生及陈钢先生为公司第七届

董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。

    表决情况如下：

    （1）选举陈建军先生为公司第七届董事会董事

    得票数 265,972,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.73%。

    其中，中小股东的表决情况：得票数 11,771,839 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 94.25%。

    （2）选举陈建军先生为公司第七届董事会董事

    得票数 265,972,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.73%。

    其中，中小股东的表决情况：得票数 11,771,839 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 94.25%。

    表决结果：陈建军先生及陈钢先生当选为公司第七届董事会董事。

    三、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所


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    2、律师姓名：杨亮、蒋成

    3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、

法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决

议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。




                                       大亚圣象家居股份有限公司董事会

                                               2019 年 12 月 31 日




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