证券代码：000910            证券简称：大亚圣象         公告编号：2021—014


                      大亚圣象家居股份有限公司
                 关于召开 2020 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是 2020 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第八届董事会第
五次会议于 2021 年 3 月 24 日召开，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会
的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券
法》、《深交所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 4 月 16 日（周五）下午 1:30。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 16 日上午 9:15，结束时间为
2021 年 4 月 16 日下午 3:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 8 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2021 年 4 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

                                      1
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）需提交股东大会表决的提案名称：
    1、公司 2020 年度董事会工作报告；
    2、公司 2020 年度监事会工作报告；
    3、公司 2020 年年度报告全文及摘要；
    4、公司 2020 年度财务决算报告；
    5、公司 2020 年度利润分配预案；
    6、关于续聘会计师事务所的议案；
    7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审
计工作的总结；
    8、关于制定《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的议案。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    （二）披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事
会第五次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2021 年 3 月 26 日《证
券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
象家居股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》和《大亚圣象家居股份
有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。
    （三）特别强调事项
    本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码



                                      2
                                                                      备注
   提案编码                        提案名称
                                                                该列打勾的栏目可
                                                                      以投票

     100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案

     1.00        公司 2020 年度董事会工作报告                              √


     2.00        公司 2020 年度监事会工作报告                              √


     3.00        公司 2020 年年度报告全文及摘要                            √


     4.00        公司 2020 年度财务决算报告                                √


     5.00        公司 2020 年度利润分配预案                                √


     6.00        关于续聘会计师事务所的议案                                √

                董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特
     7.00                                                                  √
                殊普通合伙）2020 年度审计工作的总结
                关于制定《未来三年股东回报规划（2021年-2023
      8.00                                                                 √
                年）》的议案
提案编码注意事项：
    本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
    四、会议登记事项
   1、登记方式：
   （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。
   2、登记时间：2021 年 4 月 9 日（上午 8:30---11:30、下午 2:00---5:00）
   3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室


                                     3
    4、会议联系方式：
    联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯
    电话号码：0511--86981143
    传真号码：0511--86885000
    电子邮箱：jiangwenwen@cndare.com
    5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第五次会议决议




                                          大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                   2021 年 3 月 26 日




                                     4
附件 1：



                      参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360910，投票简称：大亚投票。
    2、填报表决意见
    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 16 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 16 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
  附件 2：

                                     授权委托书


          兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限公

  司 2020 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按照本授

  权委托书的指示行使投票表决权。如委托人没有明确投票指示的，授权由受托人

  按自己的意见投票表决。



          委托人名称：                             委托人持股数量：

          委托人持股性质：

          委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

          受托人（签名）：                     受托人身份证号码：

          委托书签发日期：                     委托书有效期限：

          委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：


                                                            备注      同意   反对   弃权

 提案编码                     提案名称                     该列打勾
                                                           的栏目可
                                                             以投票

   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票
    提案

   1.00       公司 2020 年度董事会工作报告                    √

   2.00       公司 2020 年度监事会工作报告                    √

   3.00       公司 2020 年年度报告全文及摘要                  √

   4.00       公司 2020 年度财务决算报告                      √

   5.00       公司 2020 年度利润分配预案                      √

   6.00       关于续聘会计师事务所的议案                      √



                                               6
           董事会审计委员会关于立信会计师事务所
7.00                                                   √
           （特殊普通合伙）2020 年度审计工作的总结
           关于制定《未来三年股东回报规划（2021年
8.00                                                   √
           -2023年）》的议案


    说明：请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，
每项均为单选，多选无效。




                               委托人签名（法人股东加盖公章）：




       此授权委托书复印有效。




                                         7