证券代码：000910         证券简称：大亚圣象        公告编号：2021—011


                    大亚圣象家居股份有限公司
                  关于商标使用许可的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、2021年3月24日，公司全资子公司圣象集团有限公司（以下简称“圣象集
团”）分别与江苏合雅木门有限公司（以下简称“合雅木门”）和江苏美诗整体
家居有限公司（以下简称“美诗家居”）在江苏省丹阳市签署了《商标使用许可
协议》，合雅木门和美诗家居在产品生产、销售、服务等经营活动中使用圣象集
团的“圣象”牌注册商标（包括“圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图形
的组合商标），并按使用该授权商标的产品年销售收入总额的0.1%计收商标许可
使用费。
    2、合雅木门和美诗家居为公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称
“大亚集团”）下属的控股子公司，系公司关联方。根据深圳证券交易所相关规
定，本次交易构成了公司的关联交易。
    3、公司于2021年3月24日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了上述
关于商标使用许可的关联交易议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，关
联董事陈建军先生、眭敏先生、张晶晶女士均已回避，其余4位非关联董事参与
了本次关联交易事项的表决，获4票同意、0票反对、0票弃权。独立董事出具了
同意将议案提交董事会审议的事前认可意见书和独立意见。
    4、本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    （一）江苏合雅木门有限公司
    1、基本情况
    关联方名称：江苏合雅木门有限公司，注册地址：丹阳市开发区大亚木业园，
企业性质：有限责任公司，法定代表人：张建松，注册资本：10,000 万元人民币，


                                     1
统一社会信用代码：91321181676366002B，主营业务为防火门、木质门窗、木质
门窗套及其木制品、木质门窗配套用五金件的生产销售、安装、调试等。主要股
东为大亚科技集团有限公司和江苏大亚家具有限公司，实际控制人为戴品哎女
士、陈巧玲女士、陈建军先生、张晶晶女士。
    2020年度，该公司实现营业收入81,984万元，净利润3,252万元，截止2020
年12月31日，该公司净资产46,727万元（未经审计）。
    2、构成何种具体关联关系的说明
   合雅木门是大亚科技集团有限公司下属的控股子公司。大亚科技集团有限公
司是本公司的第一大股东，持有本公司股份 25,420.08 万股，占本公司总股本的
46.44%。构成《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
   3、合雅木门不属于失信被执行人。
    （二）江苏美诗整体家居有限公司
    1、基本情况
    关联方名称：江苏美诗整体家居有限公司，注册地址：丹阳市开发区大亚木
业工业园，企业性质：有限责任公司，法定代表人：曹刚，注册资本：6,000 万
元人民币，统一社会信用代码：913211816921397820，主营业务为柜体、移门、
板式家具制造、销售、安装，五金件销售等。主要股东为大亚科技集团有限公司，
实际控制人为戴品哎女士、陈巧玲女士、陈建军先生、张晶晶女士。
    2020年度，该公司实现营业收入61,093万元，净利润3,168万元，截止2020
年12月31日，该公司净资产27,414万元（未经审计）。
    2、构成何种具体关联关系的说明
    美诗家居是大亚科技集团有限公司下属的控股子公司。大亚科技集团有限公
司是本公司的第一大股东，持有本公司股份 25,420.08 万股，占本公司总股本的
46.44%。构成《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
   3、美诗家居不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    圣象集团许可合雅木门和美诗家居在产品的生产、销售、服务等经营活动中
使用圣象集团已在国家商标局注册的“圣象”牌商标（包括“圣象”、“POWER
DEKOR”及文字和图形的组合商标）。
    四、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据
    （一）圣象集团有限公司（甲方）与江苏合雅木门有限公司（乙方）签署的
《商标使用许可协议》
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    1、甲方同意许可乙方使用由其登记注册的“圣象”商标。使用商品类别为
第 19 类，许可使用的区域为中国。
    2、乙方被许可使用甲方的商标系非独占性许可使用，甲方仍有权许可本协
议以外的第三方使用本协议项下商标。除销售产品的卖场终端的设计、装修、宣
传外，乙方不得再许可第三人使用，更不得将其在本协议项下获得的商标使用许
可权转让、抵押、出租、出售给其他人。
    3、本协议项下商标的许可使用期限为1年，自2021年1月1日至2021年12月31
日。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续订商标使用许可合同。
    4、乙方应在每个会计年度结束后的 30 个工作日内，按照其使用“圣象”品牌
产品的销售额的 0.1%向甲方支付商标专用权许可使用费。
    5、乙方保证其将严格控制产品质量，维护使用“圣象”商标的信誉。
    6、本协议经甲乙双方签字盖章之日起生效。
   （二）圣象集团有限公司（甲方）与江苏美诗整体家居有限公司（乙方）签
署的《商标使用许可协议》
    1、甲方同意许可乙方使用由其登记注册的“圣象”商标。使用商品类别为
第 19 类，许可使用的区域为中国。
    2、乙方被许可使用甲方的商标系非独占性许可使用，甲方仍有权许可本协
议以外的第三方使用本协议项下商标。除销售产品的卖场终端的设计、装修、宣
传外，乙方不得再许可第三人使用，更不得将其在本协议项下获得的商标使用许
可权转让、抵押、出租、出售给其他人。
    3、本协议项下商标的许可使用期限为1年，自2021年1月1日至2021年12月31
日。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续订商标使用许可合同。
    4、乙方应在每个会计年度结束后的 30 个工作日内，按照其使用“圣象”品牌
产品的销售额的 0.1%向甲方支付商标专用权许可使用费。
    5、乙方保证其将严格控制产品质量，维护使用“圣象”商标的信誉。
    6、本协议经甲乙双方签字盖章之日起生效。
    五、涉及关联交易的其他安排
    本次交易不涉及关联交易的其他安排。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    本次交易符合关联交易的有关法律规定，对公司本期及未来的财务状况没有
影响。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
                                     3
    1、当年年初至披露日与合雅木门累计已发生的各类关联交易的总金额为
36.71万元。
    2、当年年初至披露日与美诗家居累计已发生的各类关联交易的总金额为
62.01万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司 3 名独立董事（刘杰、冯萌、张立海）认真审阅了董事会提供的有关资
料，认为：本次关于商标使用许可的关联交易事项符合关联交易的有关法律规定，
同意将《关于商标使用许可的关联交易议案》提交公司董事会审议。
    2、独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相
关规章制度的有关规定，公司 3 名独立董事（刘杰、冯萌、张立海）就商标使用
许可的关联交易进行了认真的审阅。在董事会审议公司该关联交易事项时，详细
阅读了公司提供的相关资料，核查了关联方的财务状况，并对关联方的生产经营
情况进行了现场检查后，发表以下独立意见：
    上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管
理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利
益的行为。不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。
    综上所述，我们一致同意商标使用许可的关联交易事宜。
    九、备查文件
    1、公司第八届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见书和独立董事意见；
    3、公司第八届监事会第五次会议决议；
    4、《商标使用许可协议》。




                                          大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 26 日




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