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公司公告

大亚圣象:第八届董事会第七次会议决议公告2021-06-08  

                        证券代码:000910         证券简称:大亚圣象          公告编号:2021—033


                    大亚圣象家居股份有限公司
                第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    (一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以
下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于 2021 年 6 月 2 日以邮件及专人
送达的方式发出。
    (二)召开董事会会议的时间和方式:2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开。
    (三)董事会会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,分别为陈建军、眭
敏、张晶晶、陈钢、刘杰、冯萌、张立海。
    (四)董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持。
    (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议,通过了《关于公司对外担保的议案》。(详见《证券时报》、
《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股
份有限公司对外担保公告》)
    该议案表决情况:
    1、公司为大亚(江苏)地板有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的
10,000 万元人民币融资事项提供担保(7 票同意,0 票反对,0 票弃权);
    2、公司为圣象实业(江苏)有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的
10,000 万元人民币融资事项提供担保(7 票同意,0 票反对,0 票弃权)。
    本议案获得通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


                                       大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 8 日