证券代码：000910         证券简称：大亚圣象         公告编号：2022—003


                   大亚圣象家居股份有限公司
               第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以专人送
达、电子邮件、微信等方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2022 年 3 月 25 日在公司二楼
会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    （三）董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事张晶晶女
士、独立董事刘杰先生、独立董事冯萌先生、独立董事张立海先生以通讯表决方
式出席）。
    （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高
级管理人员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：
    （ 一 ） 公 司 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2021 年年度报告》
全文中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容）
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    公司 3 名独立董事（刘杰、冯萌、张立海）向董事会提交了《2021 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。（详见巨潮资讯网
htttp://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2021 年度独立董事
述职报告》）
    （二）公司 2021 年度总裁工作报告


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    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （三）公司 2021 年年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2021
年年度报告》全文及摘要）
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （四）公司 2021 年度财务决算报告
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （五）公司 2021 年度利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润
252,781,538.19 元，2021 年末母公司可供股东分配利润为 2,226,948,640.07 元。
    经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资
金的前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 54,739.75 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合计派发现金股利
87,583,600 元。本年度不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后
至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
    公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并
披露公司利润分配预案，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的
利润分配政策和《未来三年股东回报规划（2021 年—2023 年）》。
    2021 年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公
司章程》等法律法规的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续
发展。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （六）关于续聘会计师事务所的议案
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审
计工作，同时聘请该所为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年。2022 年
度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币
85 万元，内控审计费用为人民币 35 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由
本公司支付，不计入财务审计费内。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司拟续聘会计


                                     2
师事务所的公告》）
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （ 七 ） 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2021 年度内部控制
评价报告》）
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （八）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年
度审计工作的总结（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家
居股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021
年度审计工作的总结》）
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （九）关于预计 2022 年度日常关联交易的议案（详见《证券时报》、《中国
证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限
公司日常关联交易预计公告》）
    该议案表决情况：
    1、公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚整装智慧家居（福
建）有限公司销售地板、墙板等的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回
避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    2、公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚智慧家居（江苏）
有限公司销售地板、墙板等的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表
决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    3、全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚整装智慧家居（福建）
有限公司采购门、柜的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4
票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    4、公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向江苏大亚家居有限公司
采购木门、接受其木门安装服务的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回
避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    5、公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向大亚车轮制造有限公司供
应蒸汽的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4 票同意，0 票
反对，0 票弃权）；
    6、公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚新型包装材料有


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限公司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4 票同
意，0 票反对，0 票弃权）；
    7、公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚滤嘴材料有限公
司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4 票同意，
0 票反对，0 票弃权）；
    8、公司全资子公司圣象集团有限公司和大亚人造板集团有限公司向大亚科
技集团有限公司租赁仓库和场地的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回
避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    9、公司全资子公司大亚人造板集团有限公司下属的强化地板分公司向江苏
大亚家具有限公司租赁厂房的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表
决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    10、公司全资子公司圣象集团有限公司向江苏大亚家具有限公司租赁展厅的
关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4 票同意，0 票反对，0
票弃权）；
    11、公司向大亚科技集团有限公司租赁办公房屋的关联交易（关联董事陈建
军、眭敏、张晶晶回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
    12、公司下属全资子公司圣象实业（江苏）有限公司向江苏大亚家具有限公
司租赁场地的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。
    13、福建鲲鹏供应链管理有限公司向本公司全资子公司圣象集团有限公司及
下属公司提供部分运输服务的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表
决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    本议案获得通过。
    （十）关于商标使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于
商标使用许可的关联交易公告》）
    该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4 票同意，0
票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （十一）关于字号使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券
报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司
关于字号使用许可的关联交易公告》）


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    该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4 票同意，0
票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （十二）关于修订《公司章程》的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司章程
修正案》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （ 十 三） 关 于修 订《 股东 大 会议 事规 则 》的 议案 （详 见 巨潮 资讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司股东大会议事规则
（2022 年 3 月修订》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （十四 ）关 于修订 《董 事会议 事规 则》 的议案 （详 见巨 潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上 的《 大亚 圣象 家居股 份有 限公 司董 事会议 事规则
（2022 年 3 月修订》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （ 十 五） 关 于修 订《 独立 董 事工 作制 度 》的 议案 （详 见 巨潮 资讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事工作制度
（2022 年 3 月修订》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （十六）关于修订《总裁工作细则》的议案（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司总裁工作细则（2022
年 3 月修订》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （ 十 七） 关 于 修订 《 董 事 会 秘书 工 作 制 度》 的 议 案 （详 见 巨 潮 资讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会秘书工作制度
（2022 年 3 月修订》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （十八）关于修订《信息披露事务管理制 度》的议案（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司信息披露事务管理制
度（2022 年 3 月修订》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （十九）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案（详见巨潮资讯网


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http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记
制度（2022 年 3 月修订》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （ 二 十） 关 于修 订《 募集 资 金管 理办 法 》的 议案 （详 见 巨潮 资讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司募集资金管理办法
（2022 年 3 月修订》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （ 二 十一 ）关 于修 订 《 对 外 担保 管 理 办 法》 的 议 案（详 见 巨 潮 资讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保管理办法
（2022 年 3 月修订》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （ 二 十二 ） 关 于修 订 《 关 联 交易 管 理 办 法》 的 议 案（详 见 巨 潮 资讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关联交易管理办法
（2022 年 3 月修订》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （二十三）关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案（详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司控股股东和实
际控制人行为规范（2022 年 3 月修订》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （二十四）关于修订《与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度》的
议案（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公
司与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度（2022 年 3 月修订》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （二十 五） 关于修 订《 分红管 理制 度》 的议案 （详 见巨 潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司分红管理制度（2022
年 3 月修订》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （二十六）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度》的议案（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居
股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022
年 3 月修订》）


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    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （二十七）关于公司对外担保的议案
    公司为全资子公司圣象集团有限公司在浙商银行股份有限公司上海分行的
20,000 万元人民币贷款提供连带责任担保。（详见《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司对外
担保公告》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （二十八）关于收购股权业绩承诺完成情况的专项说明（详见《证券时报》、
《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股
份有限公司关于收购股权业绩承诺完成情况的专项说明》）
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （二十九）关于召开 2021 年度股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国
证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限
公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》）
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    公司独立董事分别对上述（六）、（九）、（十）、（十一）项议案发表了事前认
可意见书，并对上述（五）、（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）项议案发表了独
立意见，详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第八届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》。
    上述（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）、（十二）、（十三）、（十四）、
（十五）、（二十）、（二十一）、（二十二）、（二十三）、（二十五）、（二十七）项议
案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                                大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 29 日




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