证券代码：000910         证券简称：大亚圣象          公告编号：2022—020


                   大亚圣象家居股份有限公司
               第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送
达、电子邮件、微信等方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2022 年 8 月 25 日在公司二楼
会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    （三）董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事张晶晶女
士、独立董事刘杰先生、独立董事冯萌先生、独立董事张立海先生以通讯表决方
式出席）。
    （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高
级管理人员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：
    （一）公司 2022 年半年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券
报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司
2022 年半年度报告》全文及摘要）
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （二）关于公司对外担保的议案
    公司为大亚（江苏）地板有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的
10,000 万元人民币融资事项提供担保。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保
公告》）

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该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                   大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                             2022 年 8 月 26 日




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