南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


  证券代码：000911          证券简称：南宁糖业             公告编号：2012-14

    南宁糖业股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2011 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：2012 年 4 月 18 日，公司第五届董事会
第三次会议审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：2012 年 5 月 22 日（星期二）上午 9：00。
    5、会议的召开方式：现场表决。
    6、出席对象：
    （1）截止 2012 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司的股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：广西南宁市亭洪路 48 号，公司总部二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《公司董事会 2011 年年度工作报告》
    2、《公司监事会 2011 年年度工作报告》
    3、《公司 2011 年年度财务决算报告》
    4、《公司 2011 年年度利润分配方案》
    5、《关于续聘会计师事务所的议案》
    6、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》
    提案 1 的内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司 2011 年年度报告中
“董事会报告”。 提案 2 的内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司 2011
年年度报告中“监事会报告”。提案 3、4、5、6 的内容详见同日刊登在《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司第五届
董事会第三次会议决议公告》、《南宁糖业股份有限公司关于计提长期股权

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投资减值准备的公告》。
    另外，会议还将听取独立董事 2011 年年度述职报告，内容详见同日刊
登在巨潮资讯网上的《独立董事 2011 年年度述职报告》。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书和持股凭证。
    2、登记时间：2012年5月17日上午：8：30 - 11：30
                              下午：14：30 - 17：30
    3、登记地点：公司证券部
    4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议
登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参
加股东大会”的字样。

     四、其他事项
    1、会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。
     2、联系方式：广西南宁市亭洪路48号，南宁糖业股份有限公司证
券部
    联系人：庞燕、雷焕文
    邮政编码：530031
    联系电话：0771-4914317
    传真：0771-4910755

    五、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议；
    2、第五届监事会第二次会议决议。


                                          南宁糖业股份有限公司董事会
                                            二〇一二年四月十八日




                                                                             2
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附件：

                               授 权 委 托 书

    兹全权委托         先生/女士代表本人（或单位）出席 2012 年 5 月 22
日召开的南宁糖业股份有限公司 2011 年年度股东大会，并于本次股东大会
上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自
己的意愿表决。


  议案
                         审议事项                        同意     反对    弃权
  编号
    1 公司董事会 2011 年年度工作报告
    2 公司监事会 2011 年年度工作报告
    3 公司 2011 年年度财务决算报告
    4 公司 2011 年年度利润分配方案
    5 关于续聘会计师事务所的议案
         关于公司长期股权投资计提资产减值准备
    6
         的议案
   （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

    委托人签名：                    委托人身份证号码：
    持股数：
    股东帐号：
    受托人签名：                    受托人身份证号码：
    委托日期：
    （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）




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