南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称：南宁糖业                公告编号：2012-19

                      南宁糖业股份有限公司
                   2011 年年度股东大会决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司
  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次会议的通知已刊登于 2012 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上。
    2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
   1、召集人：公司董事会
   2、主持人：公司董事长肖凌先生
   3、召开方式：现场投票
   4、召开时间：2012 年 5 月 22 日（星期二）上午 9：00。
   5、现场会议召开地点：广西南宁市亭洪路 48 号公司总部二楼会议室
   6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   7、会议出席情况：
    （1）出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 2 人，代表股份
136,823,100 股，占公司有表决权总股份 28,664 万股的 47.73%。
    （2）公司董事、监事及见证律师出席了会议。
    （3）公司高级管理人员列席了会议。


    二、提案审议情况
    会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司董事会 2011 年年度工作报告》
    表决结果：
    同意 136,823,100 股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的

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100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议通过了《公司监事会 2011 年年度工作报告》
    表决结果：
    同意 136,823,100 股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的
100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
    3、审议通过了《公司 2011 年年度财务决算报告》
    表决结果：
    同意 136,823,100 股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的
100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
    4、审议通过了《公司 2011 年年度利润分配方案》
    表决结果：
    同意 136,823,100 股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的
100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：
    同意 136,823,100 股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的
100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
    6、审议通过了《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》
    表决结果：
    同意 136,823,100 股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的
100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
    7、听取公司独立董事作 2011 年年度述职报告。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所
    2、律师姓名：廖国靖、梁定君
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。


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四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、见证律师出具的法律意见书。


特此公告。




                                          南宁糖业股份有限公司董事会
                                             二〇一二年五月二十二日




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