南宁糖业：关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告2012-06-14
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2012-24
南宁糖业股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会已于 2012 年 5 月 31 日在《证券时报》、证券日报》
和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《南宁糖业股
份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2012
年 6 月 21 日召开 2012 年第二次临时股东大会现场会议。
为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表
决权，现发布公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公
告。
一、 召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2012 年第
二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项
经公司董事会于 2012 年 5 月 30 日召开的第五届董事会 2012 年第三
次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012 年 6 月 21 日（星期四）下午 14:50
开始；
（2）网络投票时间：2012 年 6 月 20 日（星期三）至 2012 年 6
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月 21 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2012 年 6 月 21 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2012 年 6 月 20 日 15:00 至 2012 年
6 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同
一股东帐户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联
网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权
登记日为 2012 年 6 月 13 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股
东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广西南宁市亭洪路 48 号公司总部二楼会
议室
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二、会议审议事项
是否为特别
议案编号 审议事项
决议事项
1、 关于公司符合发行公司债券条件的议案 否
2、 逐项审议关于发行公司债券的议案 是
2.1 发行规模 是
2.2 向公司股东配售的安排 是
2.3 债券期限 是
2.4 债券利率及确定方式 是
2.5 发行方式 是
2.6 发行对象 是
2.7 募集资金用途 是
2.8 上市场所 是
2.9 股东大会决议有效期 是
2.10 增信方式 是
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券 否
3、
发行相关事项的议案
上述议案内容详见 2012 年 5 月 31 日刊登在《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的第五届董事会 2012 年第三次临时会议决议
公告；
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书和持股凭证。
拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出
席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注
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明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
2、登记时间：2012 年 6 月 18 日上午：8 : 00 ~ 11 : 00，下午：
14 : 30 ~ 17 : 00
3、登记地点：公司证券部
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交
易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360911
2、投票简称：南糖投票
3、投票时间：2012 年 6 月 21 日的交易时间，即上午 9：30 至
11：30，下午 13：00 至 15：00
4、在投票当日，“南糖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00 元
代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每
一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00
代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 代表议案 2 中子议案（1），
2.02 代表议案 2 中子议案（2），依此类推。
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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议案序号 议案名称 委托价格
总议案 对下列所有议案进行表决 100.00
议案 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案 1.00
议案 2 逐项审议关于发行公司债券的议案 2.00
议案 2 中子议案（1） 发行规模 2.01
议案 2 中子议案（2） 向公司股东配售的安排 2.02
议案 2 中子议案（3） 债券期限 2.03
议案 2 中子议案（4） 债券利率及确定方式 2.04
议案 2 中子议案（5） 发行方式 2.05
议案 2 中子议案（6） 发行对象 2.06
议案 2 中子议案（7） 募集资金用途 2.07
议案 2 中子议案（8） 上市场所 2.08
议案 2 中子议案（9） 股东大会决议有效期 2.09
议案 2 中子议案（10） 增信方式 2.10
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 3.00
议案 3
公司债券发行相关事项的议案
（3）在“委托数量”项目下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。
表 2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包
括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复
投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进
行投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
6、投票举例
（1）股权登记日持有“南宁糖业”股票的投资者对本公司的第
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一个议案（关于公司符合发行公司债券条件的议案）投同意票，其申
报如下：
投票代码 买卖方向 委托价格 委托数量
360911 买入 1.00 元 1股
（2）如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票（或弃权
票），仅需将申报股数改为 2 股（或 3 股），其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 委托价格 委托数量
360911 买入 1.00 元 2股
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2012 年 6 月 20 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2012 年 6 月 21 日
（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证，股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填
写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6～8 位的服
务密码。如申请成功，系统将返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务
密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如
服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后
如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请，咨询电话：0755－83239016
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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会
列表”选择“南宁糖业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会投
票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入
您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选
择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决
结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进
行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会
股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
电话：0771－4914317 传真：0771－4910755
联系人：王国庆、黄滢、雷焕文
地址：广西南宁市亭洪路 48 号南宁糖业股份有限公司证券部
邮编：530031
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2012 年 6 月 14 日
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附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2012 年 6 月 21
日召开的南宁糖业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并于本次股东大
会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的
意愿表决。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案 2 逐项审议关于发行公司债券的议案
议案 2 中子议案（1） 发行规模
议案 2 中子议案（2） 向公司股东配售的安排
议案 2 中子议案（3） 债券期限
议案 2 中子议案（4） 债券利率及确定方式
议案 2 中子议案（5） 发行方式
议案 2 中子议案（6） 发行对象
议案 2 中子议案（7） 募集资金用途
议案 2 中子议案（8） 上市场所
议案 2 中子议案（9） 股东大会决议有效期
议案 2 中子议案（10） 增信方式
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
议案 3
司债券发行相关事项的议案
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名： 委托人身份证号码：
持股数： 股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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