证券代码：000911      证券简称：南宁糖业       公告编号：2012-27


                南宁糖业股份有限公司
第五届董事会2012第四次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2012 年 6 月 29
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2012 年 7 月 3 日
       会议召开方式：通讯方式
    3、会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于解散清算控股子公司广西南蒲纸业有限公
司的议案》。
    公司的控股子广西南蒲纸业有限公司（以下简称“南蒲纸业”）
因南宁市修建防洪堤的需要，南蒲纸业部份厂房被列入拆迁范围，严
重影响了南蒲纸业正常的生产经营活动，从而导致南蒲纸业的关停
（详情请参阅 2010 年 9 月 3 日刊登于<证券时报>、<中国证券报>和
巨潮资讯网上的<南宁糖业股份有限公司关于子公司重大事项的公
告>）。近期，经南蒲纸业的董事会作出决议，决定解散公司并依法成
立清算组进行清算。
    南蒲纸业成立于 2000 年 10 月 31 日，公司注册资金 965.89 万元，
主营业务为书写纸、双胶纸等纸制品的生产和销售，南宁糖业持股比
例为 49.84%。截止 2012 年 3 月 31 日，公司的总资产为 2,575.99 万
元，净资产为-2,431.46 万元，负债为 5,007.45 万元，净利润为-474.59

                                 1
万元。

   南蒲纸业在南宁糖业合并报表范围内，南宁糖业持有其 49.84%
的股权，本次解散清算对南宁糖业整体业务发展和盈利水平无重大影
响。
   公司董事会将根据相关信息披露规则要求，对该事项的进展情况
及时履行信息披露业务。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2012 年第
四次临时会议决议。


    特此公告。




                                   南宁糖业股份有限公司董事会
                                    二○一二年七月三日




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