南宁糖业股份有限公司独立董事
          关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    南宁糖业股份有限公司第五届董事会 2012 年第五次临时会议审
议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会聘任周日交
先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《南宁糖
业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对董
事会聘任高级管理人员，发表如下独立意见：
    我们认真审阅了上述人员的个人履历，所聘人员具备《公司法》、
《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《公
司法》第 147 条中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中
国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券
交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。聘任程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。董事会本次聘任公司高级
管理人员事项没有损害中小股东的利益。
    同意公司第五届董事会 2012 年第五次临时会议形成的聘任高级
管理人员决议。


独立董事（签名）：


黄友清                          林仁聪




张志浩                          梁戈夫


                                             2012 年 7 月 18 日