证券代码：000911         证券简称：南宁糖业           公告编号：2012-31


              南宁糖业股份有限公司第五届监事会
                2012 年第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2012 年 7 月 13 日
通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2012 年 7 月 18 日上午 11：15。
       会议召开的地点：公司总部三楼会议室。
       会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席监事 4 人，实际出席会议的监事 3 人（委托 1 人）。
监事陆兴愈先生因公出差未能亲自出席会议并委托监事雷桂明先生代
为行使表决权。
    4、会议主持人：雷桂明（由半数以上监事共同推举）
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、关于公司监事会更换监事的议案
    公司监事会主席李建华先生因工作变动原因，向监事会提交了书面
的辞职报告，申请辞去监事会监事及监事会主席职务。
    根据《公司法》和《南宁糖业股份有限公司章程》等有关规定，监
事会拟提名姚宏宇先生为公司监事会股东代表监事候选人，任期至本届
监事会届满，候选人简历如下：



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    姚宏宇，男，1964 年出生，本科学历，经济师，中共党员。1986
年 7 月毕业于湖南省轻工业学校企业管理专业。1986 年 7 月至 1989 年
5 月在南宁市康乐食品厂工作；1989 年 5 月至 1996 年 12 月在南宁市一
轻局工作；1996 年 12 月至 1997 年 6 月任南宁市轻工总会经济运行科副
科长；1997 年 6 月至 2000 年 6 月在南宁振宁资产经营有限责任公司工
作，任产权经营部副经理；2000 年 6 月至 2002 年 1 月任南宁市针织厂
厂长、党委书记；2002 年 1 月至 2007 年 3 月在南宁振宁资产经营有限
责任公司工作，任企业管理部经理等职；2007 年 3 月至 2010 年 3 月任
南宁市自行车总厂厂长、党委书记；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任南宁
振宁资产经营有限责任公司经济运行部经理；2011 年 3 月至 2012 年 6
月任南宁振宁资产经营有限责任公司产权和资产监管部部长。
    姚宏宇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，
未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。


    监事候选人经本次监事会通过后尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                    南宁糖业股份有限公司监事会
                                      二○一二年七月十八日

                                                                 2