证券代码：000911     证券简称：南宁糖业      公告编号：2012-32

                   南宁糖业股份有限公司
         关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 召开会议基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2012 年第三
次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法合规性：会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：2012 年 8 月15 日（星期三）上午9：00。
    5、会议召开方式：现场表决。
    6、出席对象：
    （1）截止 2012 年 8 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司的股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：广西南宁市亭洪路 48 号，公司总部二楼会议室。

    二、 会议审议事项
    1、议案一：关于修改《公司章程》的议案；
       议案二：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
       议案三：关于设立公司董事会战略委员会的议案；
       议案四：关于公司监事会更换监事的议案。
    2、披露情况：议案一至议案三内容详见同日刊登在《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会2012年第五次临时会议
决议公告》，议案四内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨

                                  1
潮资讯网上的《第五届监事会2012年第一次临时会议决议公告》。


    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书和持股凭证。
    2、登记时间：2012年8月13日上午：8：30 - 11：30
                              下午：14：30 - 17：30
    3、登记地点：公司证券部
    4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议
登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参
加股东大会”的字样。

     四、其他事项
     1、会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。
     2、联系方式：广西南宁市亭洪路48号，南宁糖业股份有限公司证券
部
     联系人：雷焕文、庞燕
     邮政编码：530031
     联系电话：0771-4914317
     传真：0771-4910755

     特此公告。

                                    南宁糖业股份有限公司董事会
                                          2012 年 7 月 18 日




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附件：

                              授 权 委 托 书

    兹全权委托         先生/女士代表我本人（本单位）出席 2012 年 8 月 15 日召开的南
宁糖业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示
就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

   议案序号                      议案名称                     同意   反对 弃权

         1     关于修改《公司章程》的议案

         2     关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

         3     关于设立公司董事会战略委员会的议案

         4     关于公司监事会更换监事的议案

    （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
    委托人签名：               委托人身份证号码：
    持股数：                   股东帐号：
    受托人签名：               受托人身份证号码：
    委托日期：
      （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）




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