南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称：南宁糖业                公告编号：2012-34

                     南宁糖业股份有限公司
              2012 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司
  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。


    一、会议召开和出席的情况
    1、召集人：公司董事会
    2、主持人：公司董事长肖凌先生
    3、召开方式：现场投票
    4、召开时间：2012 年 8 月 15 日（星期三）上午 9：00
    5、召开地点：广西南宁市亭洪路 48 号公司总部二楼会议室
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司
2012 年 7 月 18 日召开的第五届董事会 2012 年第五次临时会议及第五届监
事会 2012 年第一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议出席情况：
    （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 人，代表股份
136,823,100 股，占公司有表决权总股份 28,664 万股的 47.73%。
    （2）公司董事、监事出席了会议。
    （3）公司高级管理人员、第五届监事会监事候选人及见证律师列席了
会议。


    二、提案审议和表决情况
    会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）关于修改《公司章程》的议案


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    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权 2/3 以上通过，本次会议
以特别决议方式通过了该议案。
    修改后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有限公司章程》。
    表决结果：
    同意 136,823,100 股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （二）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
    修改后的《股东大会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有限公司股东大会议事
规则》。
    表决结果：
    同意 136,823,100 股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （三）关于设立公司董事会战略委员会的议案；
    表决结果：
    同意 136,823,100 股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （四）关于公司监事会更换监事的议案。
    表决结果：
    同意 136,823,100 股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所
    2、律师姓名：廖国靖、梁定君
    3、结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。



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四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广西桂云天律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。


                                          南宁糖业股份有限公司董事会
                                              二〇一二年八月十五日




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