证券代码：000911         证券简称：南宁糖业           公告编号：2012-37


  南宁糖业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2012 年 8 月 3 日通
过书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2012 年 8 月 15 日上午 11：00
       会议召开的地点：公司总部三楼会议室
       会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
    4、会议主持人：姚宏宇先生（由半数以上监事共同推举）
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2012 年半年度报告及摘要》。
    监事会对南宁糖业股份有限公司 2012 年半年度报告进行了审核，
并提出了如下的书面审核意见：
    公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司
章程的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出
公司 2012 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2012 年
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    2、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

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    同意选举姚宏宇先生为第五届监事会主席，任期至本届监事会届满
（姚宏宇先生简历详见 2012 年 7 月 19 日刊登在<证券时报>、<证券日
报>和巨潮资讯网上的<南宁糖业股份有限公司第五届监事会 2012 年第
一次临时会议决议公告>）。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                     南宁糖业股份有限公司监事会
                                            二○一二年八月十五日




                                                                  2