证券代码：000911     证券简称：南宁糖业      公告编号：2012-36


                  南宁糖业股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2012 年 8 月 3 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2012 年 8 月 15 日
       会议召开的地点：公司总部二楼会议室
       会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董事 7 人（其中，委
托出席的董事 3 人，独立董事张志浩先生、梁戈夫先生因公出差请假
未能亲自出席会议分别授权独立董事林仁聪先生、黄友清女士代为行
使表决权，董事王国庆先生因公出差请假未能亲自出席会议授权龚育
恩董事代为行使表决权。）
    4、会议主持人：董事长肖凌先生
    5、列席人员：监事会成员 5 名
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2012 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    2、审议通过了《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》。
    公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意聘请上海东华会计
师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构，拟支付的内
控审计费用为人民币 25 万元。
    上海东华会计师事务所有限公司成立于 1996 年 5 月 24 日，注册

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资本人民币伍佰万元，法定代表人：唐玉芳。经营范围包括会计、审
计查证；资本验证；工程概预决算验证；会计、审计业务培训；司法
会计鉴定；会计、审计方面的咨询服务；税务咨询；附设：分所。该
所已取得从事证券、期货相关业务许可证。
    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独
立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    3、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的
议案》。
     根据《企业内部控制应用指引》规定，结合公司的实际情况，重
新修订了公司《董事会审计委员会议事规则》，对以下内容进行了修
订：
     （1）规定了董事会审计委员会主任委员由具备会计专业资格的
独立董事担任；
     （2）规定由公司内审部负责公司各项内部审计业务，并向审计
委员会报告；
     （3）规定由公司证券部负责审计委员会会议的会务组织、会议
材料保存及信息披露等工作；
     （4）增加了审计委员会会议“经全体拟出席会议的委员同意，
可采取电话会议、网络会议等方式召开。”
     （5）增加了审计委员会会议授权委托书的详细内容；
     （6）增加了对审计委员会会议记录应包括的具体内容的规定。
    修订后的《南宁糖业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    4、审议通过了《关于给予公司纸产品主渠道客户赊销的议案》。
    同意给予南宁市闽凯贸易有限责任公司 280 万元的赊销额度，期
限为壹年（从 2012 年 7 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止），仅限于销
售公司下属制糖造纸厂食品包装用原纸产品。
    南宁市闽凯贸易有限责任公司以价值 280 万元的房产提供了担
保，并已办理了抵押手续，抵押期限至 2013 年 6 月 30 日。

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   表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会
议决议。
    特此公告。




                                  南宁糖业股份有限公司董事会
                                    二○一二年八月十五日




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