南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911         证券简称：南宁糖业              公告编号：2012-47


                    南宁糖业股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2012 年 10 月 12
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2012 年 10 月 24 日
        会议召开的地点：公司总部会议室
        会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人（其中：委
托出席的董事 1 人）。董事陈思益先生因公出差请假未能亲自出席会
议并授权委托董事龚育恩先生代为行使表决权。
    4、会议主持人：董事长肖凌先生
    5、列席人员：监事会成员 5 名，公司高管候选人 2 名。
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于增补董事的议案》。
    （1）同意提名丁润声先生为第五届董事会非独立董事候选人，
任期至本届董事会期满（简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    （2）同意提名黄正斌先生为第五届董事会非独立董事候选人，
任期至本届董事会期满（简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见（详见同日刊登在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独
立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》）。
    本议案尚须提请公司股东大会审议（采用累积投票制）。


    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    （1）同意聘任丁润声先生为公司总经理，任期至本届董事会期
满（简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）同意聘任潘汉先生为公司副总经理，任期至本届董事会期
满（简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）同意聘任李宝会先生为公司副总经理，任期至本届董事会
期满（简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见（详见同日刊登在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独
立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》）。


    4、审议通过了《关于对控股子公司广西侨旺纸模制品有限责任
公司增资的议案》。
    同意对控股子公司广西侨旺纸模制品有限责任公司增加投资人
民币 4,000 万元（详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上的《南宁糖业股份有限公司对控股子公司广西侨旺纸模制品
有限责任公司增资暨对外投资公告》）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    5、审议通过了《关于公司 2012/2013 榨季工作安排的议案》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    6、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
    为保证公司在 2012/2013 榨季期间有充足的流动资金，同意公司
向工商银行等 15 家银行申请合计人民币 70 亿元的授信额度。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    7、审议通过了《关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2012 年度财务报表审计机构的议案》。
    拟改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度
财务报表审计机构，审计费用拟按 60 万元支付（详见同日刊登在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关
于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务
报表审计机构及内部控制审计机构的公告》）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见（详见同日刊登在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独
立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》）。
    本议案尚须提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    8、审议通过了《关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》。
    拟改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度
内部控制审计机构，审计费用拟按 25 万元支付（详见同日刊登在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关
于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务
报表审计机构及内部控制审计机构的公告》）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见（详见同日刊登在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独
立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》）。
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     本议案尚须提请公司股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     9、审议通过了《关于子公司南宁天然纸业有限公司拟整体对外
租赁的议案》。
     同意子公司南宁天然纸业有限公司整体对外租赁。具体对外租赁
方案授权南宁天然纸业有限公司董事会经过详细市场调研后制订并
实施。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     10、审议通过了《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的
议案》。
     定于 2012 年 11 月 14 日（星期三）上午 9：00 在公司总部二楼
会议室召开公司 2012 年第四次临时股东大会，审议：
     （1）关于增补董事的议案（采用累积投票制）；
     （2）关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2012 年度财务报表审计机构的议案；
     （3）关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2012 年度内部控制审计机构的议案。
     （详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的
《南宁糖业股份有限公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通
知》。）
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     三、备查文件目录：
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会
议决议。

     特此公告。

                                   南宁糖业股份有限公司董事会
                                         二○一二年十月二十四日
                 南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


附件：


      南宁糖业股份有限公司董事候选人及新聘高管简历


    1、丁润声：男，1964 年出生，研究生，工程师，中共党员。
1986 年 7 月毕业于广西大学机制工艺及设备专业，获工学学士学位；
2001 年 7 月中央党校函授学院在职研究生班经济管理专业毕业；
1986 年至 2001 年在南宁市自行车总厂工作，历任科长、副厂长、厂
长等职务；2001 年 2 月至 2012 年 9 月在公司控股股东南宁振宁资产
经营有限责任公司（简称“振宁公司”）工作，其中 2001 年 2 月至
2003 年 11 月任振宁公司副总经理兼南宁市自行车总厂厂长（2002
年 9 月起兼任振宁公司党委委员），2003 年 11 月至 2007 年 1 月任振
宁公司副总经理兼党委委员，2007 年 1 月至 2012 年 9 月任振宁公司
董事、副总经理兼党委委员；2008 年 11 月至 2011 年 11 月曾兼任本
公司董事。
    丁润声先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。


    2、黄正斌：男，1957 年出生，本科学历，馆员、助理研究员，
中共党员。1982 年 2 月毕业于贵州省农学院；自 1997 年 6 月起在公
司控股股东振宁公司工作，历任业务主办、秘书、董事会秘书、法
律事务所副主任等职务，2011 年 3 月起至今任振宁公司董事会秘书
兼法律政策研究室主任。
    黄正斌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。


    3、潘汉：男，1961 年出生，本科学历，高级农艺师，中共党
员。1982 年 7 月毕业于广西农学院农学系甘蔗专业；1985 年 1 月至
1999 年 12 月在南宁市糖业办公室工作，历任副主任、主任等职务；
1999 年 12 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理；2005 年 5 月至 2010
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年 3 月任公司控股子公司南宁天然纸业有限公司总经理；2010 年 3
月至 2012 年 9 月任本公司总经理助理，2012 年 5 月起至今兼任南宁
天然纸业有限公司董事长、南宁侨虹新材料有限责任公司董事长。
    潘汉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关
系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒。


    4、李宝会：男，1970 年出生，农业推广硕士，农艺师，民革
党员。1990 年 7 月毕业于广西农学院农学系甘蔗专业；1990 年 8 月
至 1992 年 9 月在武鸣县东江糖厂工作；1992 年 9 月至 1994 年 12
月在武鸣县糖业办公室工作；1994 年 12 月至 1995 年 9 月在南宁市
糖业联合供销公司工作；1995 年 9 月至 2005 年 5 月在南宁市经济贸
易委员会市糖业办公室工作，历任副主任、主任等职务；2005 年 5
月至 2011 年 4 月在南宁市经济委员会市糖业办公室工作，历任副主
任、主任等职务；2011 年 4 月至 2012 年 9 月任南宁市工业和信息化
委员会糖业发展科科长。
    李宝会先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关
系，未持有本公司股份，未受过中国证监会有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。