南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.



证券代码：000911            简称：南宁糖业                公告编号：2012-50

                        南宁糖业股份有限公司关于
             改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
     2012年度财务报表审计机构及2012年度内部控制审计机构的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于改聘会计师事务所的情况
    公司2011年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司担任公司2012年度
财务报表审计机构，审计费用拟按60万元支付。公司第五届董事会第四
次会议审议通过了《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》，同
意聘请上海东华会计师事务所有限公司担任公司2012年度内部控制审
计机构，拟支付的内控审计费用为人民币25万元。
    近日，公司收到原上海东华会计师事务所有限公司广西分所（简称
“广西分所”）来函，广西分所已整体并入中瑞岳华会计师事务所（特
殊普通合伙）。
    公司自上市以来，一直由广西分所提供年度财务报表审计服务。广
西分所对本公司2012年度内部控制审计的相关工作也已展开数月。为保
持公司各项审计工作的稳定性、连续性，维护公司及股东利益，公司拟
改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表
审计机构及2012年度内部控制审计机构，审计费用分别拟按60万元及25
万元支付。


    二、董事会的审议情况
    根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，2012年10月24日，
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于改聘中瑞岳华会计师事
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务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表审计机构的议案》及《关
于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控
制审计机构的议案》，并同意将上述两个议案提请公司股东大会表决。


    三、独立董事的事前同意和独立意见
    公司在召开第五届董事会第五次会议前，已就改聘中瑞岳华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表审计机构及2012年度
内部控制审计机构取得了全体独立董事的事前认可。独立董事对改聘事
宜发表独立意见如下：
    1、对《关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012
年度财务报表审计机构的议案》的独立意见：鉴于为公司提供年报审计
服务的原上海东华会计师事务所有限公司广西分所被整体并入中瑞岳
华会计师事务所(特殊普通合伙)的实际情况，公司拟改聘年度财务报表
审计机构的决定合理且审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。公司董事会在审议该议案前，已取得我们的事前认可。中瑞岳华
会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关审计业务的执业
资格，曾为多家上市公司提供年报审计服务，具备充分的经验与能力，
能够满足公司2012年度财务报表审计工作的要求。本次公司改聘2012年
度财务报表审计机构不会损害公司整体利益及公司股东尤其是中小股
东的合法权益。为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，维护公司
及股东利益，同意改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2012年度财务报表审计机构，并同意公司董事会将上述事项提请公司股
东大会审议。

    2、对《关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012
年度内部控制审计机构的议案》的独立意见：鉴于为公司提供内部控制
审计服务的原上海东华会计师事务所有限公司广西分所被整体并入中
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瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的实际情况，公司拟改聘内部控制
审计机构的决定合理且审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。公司董事会在审议该议案前，已取得我们的事前认可。中瑞岳华
会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关审计业务的执业
资格，具备充分的经验与能力，能够满足公司2012年度内部控制审计工
作的要求。本次公司改聘内部控制审计机构不会损害公司整体利益及公
司股东尤其是中小股东的合法权益。为保持公司内部控制审计工作的稳
定性、连续性，维护公司及股东利益，同意改聘中瑞岳华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构，并同意公司董事会
将上述事项提请公司股东大会审议。


    四、其他
    公司本次拟改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2012年度财务报表审计机构及2012年度内部控制审计机构之事项尚需
提请公司股东大会审议。


    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议。


    特此公告。



                                            南宁糖业股份有限公司董事会
                                                      2012年10月24日