南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


 证券代码：000911         证券简称：南宁糖业             公告编号：2012-51

                       南宁糖业股份有限公司
         关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 召开会议基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2012 年第四
次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法合规性：会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：2012 年 11 月14 日（星期三）上午9：00。
    5、会议召开方式：现场表决。
    6、出席对象：
    （1）截止 2012 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司的股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）本公司董事候选人。
    7、会议地点：广西南宁市亭洪路 48 号，公司总部二楼会议室。

    二、 会议审议事项
    议案一：关于增补董事的议案（采用累积投票制）；
    议案二：关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2012 年度财务报表审计机构的议案；
    议案三：关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2012 年度内部控制审计机构的议案。
    议案披露情况：议案一内容及董事候选人简历详见同日刊登在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司第五
届董事会第五次会议决议公告》。议案二及议案三内容详见同日刊登在
                                    1
                  南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司
关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报
表审计机构及内部控制审计机构的公告》。

    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书和持股凭证。
    2、登记时间：2012年11月12日上午：8：30 - 11：30
                               下午：14：30 - 17：30
    3、登记地点：公司证券部
    4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议
登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参
加股东大会”的字样。

     四、其他事项
     1、会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。
     2、联系方式：广西南宁市亭洪路48号，南宁糖业股份有限公司证券
部
     联系人：黄女士、雷女士
     邮政编码：530031
     联系电话：0771-4914317
     传真：0771-4910755

     特此公告。

                                         南宁糖业股份有限公司董事会
                                               2012 年 10 月 24 日




                                  2
                      南宁糖业股份有限公司     Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


附件：

                               授 权 委 托 书

    兹全权委托          先生/女士代表我本人（本单位）出席 2012 年 11 月 14 日召开的
南宁糖业股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指
示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

   议案序号                         议案名称                         同意   反对 弃权

         1     关于增补董事的议案

               关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为
         2
               公司 2012 年度财务报表审计机构的议案

               关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为
         3
               公司 2012 年度内部控制审计机构的议案

    （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
    委托人签名：                委托人身份证号码：
    持股数：                    股东帐号：
    受托人签名：                受托人身份证号码：
    委托日期：
      （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）




                                        3