南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911           证券简称：南宁糖业             公告编号：2012-52


                       南宁糖业股份有限公司
             2012 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。


    一、会议召开和出席的情况
    1、召集人：公司董事会
    2、主持人：公司董事长肖凌先生
    3、召开方式：现场投票
    4、召开时间：2012 年 11 月 14 日（星期三）上午 9：00
    5、召开地点：广西南宁市亭洪路 48 号公司总部二楼会议室
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项
经公司 2012 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    7、会议出席情况：
    （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1 人，代表股份
136,768,800 股，占公司有表决权总股份 28,664 万股的 47.71%。
    （2）公司董事、监事出席了会议。
    （3）公司高级管理人员、第五届董事会董事候选人及见证律师
列席了会议。


    二、提案审议和表决情况
    会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

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    （一）关于增补董事的议案
    采用累积投票制选举丁润声先生、黄正斌先生为公司第五届董事
会非独立董事。
    表决结果：
    1、选举丁润声先生为公司第五届董事会非独立董事；
    同意 136,768,800 票；
    2、选举黄正斌先生为公司第五届董事会非独立董事；
    同意 136,768,800 票。

    （二）关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2012 年度财务报表审计机构的议案；
    同意公司改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2012 年
度财务报表审计机构，审计费用按 60 万元支付。
    表决结果：
    同意 136,768,800 股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股
份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （三）关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2012 年度内部控制审计机构的议案；
    同意公司改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2012 年
度内部控制审计机构，审计费用按 25 万元支付。
    表决结果：
    同意 136,768,800 股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股
份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：廖国靖、梁定君
    3、结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

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行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                         南宁糖业股份有限公司董事会
                                             二〇一二年十一月十四日




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