南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业             公告编号：2012-57

                 南宁糖业股份有限公司
 第五届董事会2012第七次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2012 年 12 月 14
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2012 年 12 月 17 日
       会议召开方式：通讯方式
    3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
    同意公司对外投资人民币 13,000 万元设立全资子公司广西南糖房
地产有限责任公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），所需资金
由公司自有资金解决（详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立全资子公
司的公告》）。
    公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2012 年第
七次临时会议决议。

    特此公告。

                                     南宁糖业股份有限公司董事会
                                       二○一二年十二月十七日