南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911           证券简称：南宁糖业             公告编号：2012-58


南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况：
    为进一步拓展公司业务，增强公司持续经营能力，公司拟投资设
立全资子公司广西南糖房地产有限责任公司（暂定名，以工商部门核
准的名称为准），公司注册资本为人民币 13,000 万元，由公司以自有
资金全额出资。
    2、董事会审议情况：
    本次拟设立全资子公司的议案已经公司第五届董事会 2012 年第七
次临时会议 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，公司董事会授
权公司经理班子负责具体办理新设子公司的工商注册登记等事宜。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》，上述议案
无需经过股东大会审议批准。
    3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、设立全资子公司的基本情况
    1、设立的全资子公司名称暂定为：广西南糖房地产有限责任公司；
    注册资本：人民币 13,000 万元，公司出资比例 100%；
    拟定经营范围：房地产综合开发、商品房销售、房屋租赁、物业
管理（以工商登记核准为准）；
    资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货
币资金形式投入。
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    三、对外投资合同的主要内容
   本次对外投资由本公司全额投资，无投资合同。


    四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
   1、本次对外投资的目的
   公司业务拓展、优化战略布局和新项目独立经济核算的需要，增
强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。
   2、存在的风险
   受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，
该项目存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
   3、对公司的影响
   广西南糖房地产有限责任公司成立后，有助于提升公司营业收入
和盈利能力，解决公司富余员工的分流就业问题，保证公司持续稳定
发展。


   五、其他
   公司将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。


   六、备查文件
   1、南宁糖业股份有限公司第五届董事会 2012 年第七次临时会议
决议。


   特此公告。


                                         南宁糖业股份有限公司董事会
                                              二○一二年十二月十七日


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