南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


 证券代码：000911   112109   证券简称：南宁糖业   12南糖债     公告编号：2013-04

   南宁糖业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2013 年 3 月 29 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2013 年 4 月 10 日上午 9：00。
       会议召开的地点：公司总部会议室。
       会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 9 人（其中委托出席
会议的董事 2 人）。董事黄正斌先生因公务出差不能亲自出席会议并委托董
事陈思益先生代为行使表决权。独立董事林仁聪先生因公务出差不能亲自
出席会议并委托独立董事张志浩先生代为行使表决权。
    4、会议主持人：董事长肖凌先生。
       列席人员：监事会成员 5 人。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了公司 2012 年年度报告及摘要。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过了公司董事会 2012 年年度工作报告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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    3、审议通过了公司 2012 年年度财务决算报告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4、审议通过了公司 2012 年年度利润分配预案。
    经中瑞岳华会计师事务所审计，南宁糖业 2012 年全年合并报表实现归
属 母 公 司 的 净 利 润 为 -310,311,722.04 元 （ 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
-479,363,661.86 元），加上上年末结转未分配利润 177,466,964.75 元，减
去 2012 年已分配利润 28,664,000.00 元，累计 2012 年末可分配利润
-161,508,757.29 元。
    鉴于 2012 年度公司亏损额较大，年末未分配利润为负数，公司 2012
年末的分配方案拟定为不进行利润分配。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    5、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
    为保证审计工作的连续性，拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司
2013 年年度财务报表的审计机构。审计费拟按 46 万元支付。
    中瑞岳华会计师事务所拥有 30 年发展历史，是我国第一家转制的特殊
普通合伙制会计师事务所。执行事务合伙人：顾仁荣。经营范围：审查企
业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合
并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决
算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。该所具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，
曾为多家上市公司提供审计服务。
    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董
事对该项议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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    6、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案。
    为真实反映公司截至 2012 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基
于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，经过
认真分析，母公司拟计提各类资产减值准备 33,473.30 万元，子公司拟计
提各类资产减值准备 1,664.29 万元。合并报表合并抵销后拟计提各类资产
减值准备为 9,899.22 万元。本次计提减值准备不涉及关联交易。
    董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，本次计
提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。
    本议案需提交公司股东大会审议，独立董事对该项议案发表了同意的
独立意见。
    （详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    7、审议通过了关于公司《内部控制手册》的议案。
    （详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司内
部控制手册》。）
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    8、审议通过了关于公司《2012 年度内部控制自我评价报告》的议案。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    （详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司
2012 年度内部控制自我评价报告》。）
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    9、关于向云南国际信托有限公司申请授信额度的议案。
    拟向云南国际信托有限公司申请短期流动资金借款授信额度人民币 3
亿元，期限不超过壹年。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    10、关于增加第一纸业分公司经营范围的议案。
    同意第一纸业分公司在原经营范围中增加“预包装食品（白砂糖、赤

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砂糖）”经营项目。
    上述拟增加的经营范围项目，若与相关部门审批、工商核准的文字描
述不同，以相关部门批准、工商核定的结果为准。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    11、关于修改《公司高管人员年薪制实施方案》的议案。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚须提请股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    12、审议通过了关于为控股子公司南宁侨虹新材料有限责任公司提供
贷款担保的议案。
    同意为控股子公司南宁侨虹新材料有限责任公司（简称“侨虹公司”）
继续提供 2,000 万元流动资金贷款担保额度，担保期限 5 年。侨虹公司以
价值 2,389.53 万元（中通桂评报字[2013]第 006 号资产评估报告）的机器
设备提供贷款反担保。
    该议案内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
上的《南宁糖业股份有限公司为控股子公司南宁侨虹新材料有限责任公司
提供担保的公告》。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。




   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                                南宁糖业股份有限公司董事会
                                                       二○一三年四月十日



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