证券代码：000911   112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2013-07


  南宁糖业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2013 年 3 月 29 日
通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2013 年 4 月 10 日上午 11：00。
       会议召开的地点：公司总部会议室。
       会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
    4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了公司 2012 年年度报告及摘要。
    监事会对南宁糖业股份有限公司 2012 年年度报告进行了审核，并
提出了如下审核意见：
    公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章
程的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2012
年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过了公司监事会 2012 年年度工作报告。


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    内容详见附件一，本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过了公司 2012 年年度财务决算报告。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4、审议通过了公司 2012 年年度利润分配预案。
    经中瑞岳华会计师事务所审计，南宁糖业 2012 年全年合并报表实
现归属母公司的净利润为-310,311,722.04 元（其中母公司实现净利润
-479,363,661.86 元），加上上年末结转未分配利润 177,466,964.75 元，
减去 2012 年已分配利润 28,664,000.00 元，累计 2012 年末可分配利润
-161,508,757.29 元。
    鉴于 2012 年度公司亏损额较大，年末未分配利润为负数，公司 2012
年末的分配方案拟定为不进行利润分配。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    5、关于公司计提资产减值准备的议案。
    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准
备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，
同意本次计提资产减值准备。
    本议案需提交股东大会审议。
    （详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
上的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    6、审议通过了关于公司《2012 年度内部控制自我评价报告》的议
案。
       监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有
效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的


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需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各
项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、
公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公
司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司
规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评
价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    （详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司
2012 年度内部控制自我评价报告》。）
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告


                                      南宁糖业股份有限公司监事会
                                          二○一三年四月十日




                                                                   3
           附件一：公司监事会 2012 年年度工作报告
   监事会在 2012 年里继续贯彻了诚信和勤勉的原则，对公司的依法
运作进行监督。
    一、监事会会议情况
   报告期内监事会共召开了4次会议。
   （一）2012年4月18日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了
第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了如下议案：
   1、公司2011年年度报告及摘要
   2、公司2012年第一季度季度报告
   3、公司监事会2011年年度工作报告
   4、公司2011年年度财务决算报告
   5、公司2011年年度利润分配预案
   6、关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案
   7、关于《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案
   会议决议刊登在2012年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上。
   （二）2012年7月18日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了
第五届监事会2012年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
   1、关于公司监事会更换监事的议案
   会议决议刊登在2012年7月19日的《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上。
   （三）2012年8月15日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了
第五届监事会第三次会议，会议审议并通过了如下议案：
   1、公司2012年半年度报告及摘要
   2、关于选举公司第五届监事会主席的议案


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    会议决议刊登在2012年8月17日的《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上。
    （四）2012年10月24日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了
第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：
    1、关于公司《2012年第三季度季度报告》的议案
    会议决议刊登在2012年10月25日的《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上。


    二、监事会对公司2012年度有关事项的意见
    报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议
并出席了历次股东大会,参与了公司重大决策的讨论，对有关事项发表
独立意见如下：
    （一）公司依法运作情况：报告期内，公司董事会、经理班子勤勉
尽责，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益
的行为。股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司运作规
范、透明，更好地维护股东特别是中小股东和公司的利益不受损害。
    （二）公司财务情况：监事会仔细认真地检查和审核了2012年公司
的财务状况和财务制度，认为公司财务工作管理规范，制度完善。中瑞
岳华会计师事务所对公司2012年度财务报告出具了标准无保留审计意
见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情
况。
    （三）募集资金使用情况：报告期内公司发行了规模5.4亿元的7年
期固定利率债券，扣除债券发行费用后，募集资金净额53,080万元。公
司募集资金用于偿还借款、调整债务结构和用于补充流动资金。截止至
2012年12月31日，已使用完毕。



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    （四）公司收购、出售资产情况：报告期内，公司无重大收购、出
售资产事项。
    （五）公司关联交易情况：报告期内公司发生的关联交易决策程序
合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，没有发现关联
交易损害到公司和其他股东的利益。
    （六）监事会对董事会出具的公司内部控制自我评价报告的意见
    公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司
的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对
编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康
运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所
有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的
实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》
及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、
准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    （七）报告期内，公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。
    公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记
制度》，报告期内，公司能够按照制度的要求，做好内幕信息知情人登
记工作，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生
内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大
投资者的合法权益。




                                   南宁糖业股份有限公司监事会
                                       二○一三年四月十日




                                                                 6