南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

 证券代码：000911 112109   证券简称：南宁糖业 12南糖债     公告编号：2013-10


    南宁糖业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2013 年 4 月 15 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2013 年 4 月 25 日上午 9：00。
       会议召开的地点：公司总部会议室。
       会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。
    4、会议主持人：董事长肖凌先生。
       列席人员：监事会成员 4 人。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    2、审议通过了《关于公司资产报废的议案》。
    同意公司报废一批办公自动化设备共 8 台（套）。该批设备帐面原值
40,145.00 元，截至 2013 年 3 月已提完折旧，残值 1,605.80 元。
    根据公司内部监督程序，公司监事会已出具了同意报废该批设备的意
见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。



                                                                               1
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
    公司拟在原经营范围中增加“甘蔗糖蜜的生产与销售”、“药用辅料（蔗
糖）”、“原糖”、“蔗渣”四个经营项目，同时修改《公司章程》相应条款（详
见附件）。
    上述公司拟增加的经营范围项目，若与相关部门审批、工商核准的文
字描述不同，以相关部门批准、工商核定的结果为准。本议案需提请股东
大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。
    决定于 2013 年 5 月 29 日（星期三）上午 9：00 在公司总部二楼会议
室召开公司 2012 年年度股东大会，审议如下议案：
    （1）公司 2012 年年度报告及摘要；
    （2）公司董事会 2012 年年度工作报告；
    （3）公司监事会 2012 年年度工作报告；
    （4）公司 2012 年年度财务决算报告；
    （5）公司 2012 年年度利润分配方案；
    （6）关于续聘会计师事务所的议案；
    （7）关于公司计提资产减值准备的议案；
    （8）关于修改《公司高管人员年薪制实施方案》的议案；
    （9）关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。
    （详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。）
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

    特此公告。

                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                二○一三年四月二十五日


                                                                            2
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

附件：
                        《公司章程》修改内容


    原第十三条     经依法登记，公司的经营范围：机制糖、酒精、纸
及纸制品、蔗渣浆、复合肥、焦糖色的生产与销售，制糖设备的制造、
安装及技术服务；出口本企业生产的产品，进口本企业生产、科研所
需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件；承包境外制糖行业
工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对
外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；纸及纸制品的生产和销售；
道路普通货物运输；厂房、设备的租赁；竹浆生产销售。

    公司可根据自身发展能力和业务需要，依法适时调整经营范围和
经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。


    现修订为：

    第十三条     经依法登记，公司的经营范围：机制糖、酒精、纸及
纸制品、蔗渣浆、复合肥、焦糖色的生产与销售，制糖设备的制造、
安装及技术服务；出口本企业生产的产品，进口本企业生产、科研所
需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件；承包境外制糖行业
工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对
外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；纸及纸制品的生产和销售；
道路普通货物运输；厂房、设备的租赁；竹浆生产销售；甘蔗糖蜜的
生产与销售；药用辅料（蔗糖）；原糖；蔗渣。

    公司可根据自身发展能力和业务需要，依法适时调整经营范围和
经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。




                                                                            3