南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


 证券代码：000911 112109    证券简称：南宁糖业 12南糖债     公告编号：2013-12


    南宁糖业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2012 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：2013 年 4 月 25 日，公司第五届董事会
第七次会议审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：2013 年 5 月 29 日（星期三）上午 9：00。
    5、会议的召开方式：现场表决。
    6、出席对象：
    （1）截止 2013 年 5 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司的股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：广西南宁市亭洪路 48 号，公司总部二楼会议室。


    二、会议审议事项
    1、公司 2012 年年度报告及摘要；
    2、公司董事会 2012 年年度工作报告；
    3、公司监事会 2012 年年度工作报告；
    4、公司 2012 年年度财务决算报告；
    5、公司 2012 年年度利润分配方案；

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    6、关于续聘会计师事务所的议案；
    7、关于公司计提资产减值准备的议案；
    8、关于修改《公司高管人员年薪制实施方案》的议案；
    9、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。
    提案 1 的内容详见 2013 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的公司 2012
年年度报告及摘要。提案 2 的内容详见前述公司 2012 年年度报告中“董事
会报告”章节。提案 3 的内容详见 2013 年 4 月 12 日刊登在《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司第五届监事会第
五次会议决议公告》。提案 4、5、6、7、8 的内容详见 2013 年 4 月 12 日刊
登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公
司第五届董事会第六次会议决议公告》、《南宁糖业股份有限公司关于计提
资产减值准备的公告》。提案 9 的内容详见 2013 年 4 月 26 日刊登在《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司第五届董
事会第七次会议决议公告》。
    另外，会议还将听取独立董事 2012 年年度述职报告，内容详见 2013
年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事 2012
年年度述职报告》。


    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书和持股凭证。
    2、登记时间：2013年5月27日上午：8：30 - 11：30
                                   下午：14：30 - 17：30
    3、登记地点：公司证券部

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   4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议
登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参
加股东大会”的字样。


       四、其他事项
   1、会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。
       2、联系方式：广西南宁市亭洪路48号，南宁糖业股份有限公司证
券部
   联系人：雷女士、庞女士
   邮政编码：530031
   联系电话：0771-4914317
   传真：0771-4910755


    五、备查文件
   1、第五届董事会第六次会议决议；
   2、第五届监事会第五次会议决议；
   3、第五届董事会第七次会议决议。


       特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                               二〇一三年四月二十五日




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附件：

                                 授 权 委 托 书

     兹全权委托          先生/女士代表本人（或单位）出席 2013 年 5 月 29 日
召开的南宁糖业股份有限公司 2012 年年度股东大会，并于本次股东大会上
按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己
的意愿表决。


编
                           审议事项                           同意 反对 弃权
号
1 公司 2012 年年度报告及摘要
2 公司董事会 2012 年年度工作报告
3 公司监事会 2012 年年度工作报告
4 公司 2012 年年度财务决算报告
5 公司 2012 年年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司计提资产减值准备的议案
8 关于修改《公司高管人员年薪制实施方案》的议案
9 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案

     （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）



     委托人签名：                     委托人身份证号码：

     持股数：

     股东帐号：

     受托人签名：                     受托人身份证号码：

     委托日期：

     （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

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