南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

 证券代码：000911 112109    证券简称：南宁糖业 12南糖债     公告编号：2013-15


                           南宁糖业股份有限公司
           第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2013 年 5 月 24 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2013 年 5 月 29 日
       会议召开的地点：公司总部会议室
       会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 10 人（其中：委托出
席的董事 1 人）。独立董事张志浩先生因公出差请假未能亲自出席会议并授
权委托独立董事林仁聪先生代为行使表决权。
    4、会议主持人：董事长肖凌先生
    5、列席人员：监事会成员 5 名
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于关停制糖造纸厂的议案》。
    同意在 6 月 30 日以前将下属制糖造纸厂关停。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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    2、审议通过了《关于给予佛山市海天（高明）调味食品有限公司赊销
的议案》。
    同意给予佛山市海天（高明）调味食品有限公司赊销白砂糖资格，赊
销金额 2,000 万元，采用货到一周付款、一票结算方式，赊销期限一年。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。


    特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                二○一三年五月二十九日




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