南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911 112109   证券简称：南宁糖业 12南糖债     公告编号：2013-17

                南宁糖业股份有限公司
第五届董事会2013年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2013 年 6 月 21 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2013 年 6 月 26 日
        会议召开方式：通讯方式
    3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人（其中
委托表决的董事 1 人）。董事龚育恩先生因事请假并委托董事王国庆先
生代为行使表决权。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于建立<南宁糖业股份有限公司内部问责制度>
的议案》。
    详情可见同日刊登巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司内部
问责制度》）。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    2、审议通过了《关于南宁糖业股份有限公司第一纸业分公司变更
名称的议案》。
    同意“南宁糖业股份有限公司第一纸业分公司”名称变更为“南
宁糖业股份有限公司糖纸加工分公司”。

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                 南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    3、审议通过了《关于公司资产报废的议案》。
    同意公司报废一批办公自动化设备，包括打印机 1 台、复印机 1
台及空调 4 台。经鉴定，该批设备均已无法正常使用且无维修价值。
    经核实财务帐目，该批设备的固定资产原值 59,380.00 元，截止
至 2013 年 4 月 30 日，已提折旧 57,004.80 元，净值 2,375.20 元。
    根据公司内部监督程序，公司内审部已出具了同意报废该批设备
的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2013 年第
二次临时会议决议。


    特此公告。


                                 南宁糖业股份有限公司董事会
                                    二○一三年六月二十六日




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