南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911   112109     证券简称：南宁糖业 12南糖债    公告编号：2013-22

                            南宁糖业股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2013 年 7 月 19 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2013 年 7 月 31 日
        召开会议的地点：公司总部四楼会议室
        召开会议的方式：现场召开
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 8 人（其中，委托出
席的董事 3 人，独立董事张志浩先生因公出差未能亲自出席会议并授权独
立董事黄友清女士代为行使表决权，董事陈思益先生因公出差未能亲自出
席会议并授权董事龚育恩先生代为行使表决权，董事黄正斌先生因公出差
未能亲自出席会议并授权董事王国庆先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：董事长肖凌先生
    5、列席人员：监事会成员 5 名
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2013 半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    2、审议通过了《关于增加民生银行股份有限公司南宁分行综合授信额
度的议案》。
    同意将公司对民生银行股份有限公司南宁分行的综合授信额度由人民

                                                                                 1
                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

币 5 亿元增加至人民币 7 亿元，综合授信期限不超过 1 年，担保方式为信
用。
       自此，公司 2012/2013 榨季共向 15 家银行申请借款授信额度，合计为
72 亿元。
       表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


       3、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
       同意公司以自有资金 2,650 万元与东莞恒威新能源环境技术有限公司、
高州市糖纸有限公司共同投资设立广西粤威纸业有限公司（暂定名，以工
商部门核准的名称为准）。
       详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的
《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。
       表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


       三、备查文件目录：
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决
议。
       特此公告。




                                    南宁糖业股份有限公司董事会
                                       二○一三年八月二日




                                                                             2