南 宁糖 业股份 有限公 司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911   112109   证券简称：南宁糖业 12南糖债          公告编号：2013-24


      南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）拟以
自有资金 2,650 万元与东莞恒威新能源环境技术有限公司（以下简称“东
莞恒威”）、高州市糖纸有限公司（以下简称“高州公司”）共同投资设
立广西粤威纸业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下
简称“粤威纸业”）。
    本次南宁糖业对外投资设立控股子公司的事项已经公司第五届董
事会第八次会议审议，以11票同意、0票反对、0票弃权的投票结果通过。
根据《公司章程》，本次对外投资在董事会权限范围内，无需经过股东
大会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、交易对手方介绍
    （一）东莞恒威新能源环境技术有限公司
    公司名称：东莞恒威新能源环境技术有限公司
    公司地址：广东省东莞市望牛墩镇石排管理区石横路
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：裴恒信
    注册资本：1,000 万元
    主营业务：主要从事大气环境治理（除尘系统，脱硫系统，脱硝系


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统，碳捕集系统）的研发、生产和销售。
    公司股东为自然人裴恒信与裴志翔，分别持有 95%及 5%的股份。上
述两人与南宁糖业持股 5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系。
    （二）高州市糖纸有限公司
    公司名称：高州市糖纸有限公司
    公司地址：广东省高州市光明路 24 号一楼
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：林芳园
    注册资本：320 万元
    主营业务：销售纸、纸制品、文教用品等。
    公司股东为自然人林芳园，林芳园持有 100%的股份。林芳园与南宁
糖业持股 5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系。


    三、投资标的的基本情况
    （一）出资方式
    三方股东使用自有资金、以现金方式对粤威纸业进行投资。
    （二）标的公司的基本情况
    公司名称：广西粤威纸业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名
称为准）
    经营范围：生产和销售纸浆、机制纸、纸制品、造纸材料等。
    股东出资情况如下：
                                                               单位：万元

      出资人名称           出资额      注册资本        资本公积        出资比例




                                        2
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 南宁糖业股份有限公司       2,650             159             2,491              53%
 东莞恒威新能源环境技
                            1,175             70.5         1,104.5          23.5%
 术有限公司
 高州市糖纸有限公司         1,175             70.5         1,104.5          23.5%
        合    计            5,000              300            4,700          100%



    四、对外投资协议的主要内容
    根据三方拟订的合作协议，各方股东同意南宁糖业出资比例为 53%，
东莞恒威与高州公司出资比例均为 23.5%，投资设立粤威纸业。


    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本项目的产品卫生用纸是人们日常生活必不可少的纸品之一，是我
国造纸行业重点发展产品之一，具有广阔的市场，符合国家的产业政策。
虽然目前造纸市场总体情况仍然十分严峻，但生活用纸品种是我国造纸
业少数仍存在利润空间及市场前景的产品。
    另外，公司下属制糖造纸厂和控股子公司南宁美时纸业有限责任公
司停产后，公司下属蒲庙造纸厂每天会出现约 200 吨的富余蔗渣浆。富
余浆料外卖量大，存在市场风险。设立粤威纸业可以减少蒲庙造纸厂外
销蔗渣浆的压力。
    粤威纸业计划选址在蒲庙造纸厂厂区内，不但节省蒲庙造纸厂蔗渣
浆运输费用，同时可以就近购买使用蒲庙造纸厂目前尚有富余的水、电、
蒸汽和污水处理能力，相对需要自行建设动力和环保设施的纸厂而言，
具有较大的成本优势，对蒲庙造纸厂的成本下降也有一定的贡献。另外，
粤威纸业将实行精简化管理，大大减少人工费用，控制人工成本。
    本项目是南宁糖业、东莞恒威、高州公司为了优化资本结构、合理
配置和使用资源、实现低成本扩张所作的强强合作。预计粤威纸业投产


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后，含税售价按 5,800 元/吨计算，年新增营业收入约 11,600 万元，年
新增利润总额 700 万元左右。
    项目在实施过程中可能受到市场、原材料、企业管理水平和技术力
量等因素的影响，使项目实际收益和预期收益产生较大的差异，存在一
定的投资风险。
    粤威纸业成立后将纳入南宁糖业合并报表的核算范围。


    六、备查文件
    1、《三方合作意向协议》；
    2、公司第五届董事会第八次会议决议；


    特此公告。


                                                南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     二〇一三年八月二日




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